广誉远中药股份有限公司
公司代码：600771公司简称：广誉远
广誉远中药股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600771证券简称：广誉远编号：临2024-034
广誉远中药股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广誉远中药股份有限公司第八届监事会第九次会议于2024年8月12日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于2024年8月22日以现场方式在山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持，经认真审议，以“同意3票，反对0票，弃权0票”的表决结果全票通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。
监事会对《广誉远中药股份有限公司2024年半年度报告及摘要》进行了审慎审核，认为：
1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
2、公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司全体监事承诺2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司监事会
二○二四年八月二十二日
证券代码：600771证券简称：广誉远编号：临2024-033
广誉远中药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年8月12日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2024年8月22日在山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事季占璐、刘兆维及独立董事赵选民通过通讯方式参会。公司全体监事及高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
为切实履行好国有企业社会责任，提高公司核心竞争力，有效推进上市公司可持续发展目标，公司编制了《广誉远中药股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
二、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》
公司2024年半年度报告及摘要已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。
三、审议通过《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》
董事苗辉及独立董事甄雪燕分别于2024年4月及6月因个人原因辞去董事职务及相关董事会专门委员会职务，根据相关规定，经公司董事会及股东大会审议通过，选举王继军为公司第八届董事会独立董事。
为保证上市公司机构完整，规范运作，鉴于以上人员变动情况及现任董事的任职经历和专业性等情况，拟对董事会部分专门委员会成员进行如下调整：
1、拟对提名委员会成员进行如下调整：
调整前：提名委员会委员为李先荣、甄雪燕、李晓军，其中李先荣为召集人；
调整后：提名委员会委员为李先荣、王继军、李晓军，其中李先荣为召集人；
2、拟对薪酬与考核委员会成员进行如下调整：
调整前：薪酬与考核委员会委员为：甄雪燕、赵选民、苗辉，其中甄雪燕为召集人；
调整后：薪酬与考核委员会委员为：王继军、赵选民、李晓军，其中王继军为召集人；
3、拟对战略委员会成员进行如下调整：
调整前：战略委员会委员为李晓军、李先荣、甄雪燕，其中李晓军为召集人；
调整后：战略委员会委员为李晓军、李先荣、王继军，其中李晓军为召集人；
调整后董事会各专门委员会成员如下：
1、提名委员会委员为李先荣、王继军、李晓军，其中李先荣为召集人；
2、薪酬与考核委员会委员为王继军、赵选民、李晓军，其中王继军为召集人；
3、战略委员会委员为李晓军、李先荣、王继军，其中李晓军为召集人；
4、审计委员会委员为赵选民、李先荣、杨波，其中赵选民为召集人。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日