东方通信股份有限公司
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《董事会议事规则》修正对照表
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证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-021
东方通信股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2025年8月15日发出会议通知，于2025年8月27日以通讯方式召开。公司3名监事参加表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下报告和议案：
（一）公司2025年上半年业务报告及下半年重点工作；
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
（二）公司2025年上半年财务报告；
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
（三）关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
公司监事会认为：
1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）关于取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》的议案。
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
同意公司根据自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，对公司现有经营范围进行适当修改并增加相关内容。
同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第九届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除。
公司第九届监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对第九届监事会各位监事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司章程》、《东方通信股份有限公司股东会议事规则》、《东方通信股份有限公司董事会议事规则》及编号为临2025-022的《东方通信股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二○二五年八月二十九日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2025-023
东方通信股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《东方通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2025年8月27日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于公司第九届董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第九届董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会事前审议通过，董事会同意提名郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生为公司第十届董事会非独立董事，同意提名杨小虎先生、钱育新先生、覃予女士为公司第十届董事会独立董事（简历附后）。
其中，赵威先生现任公司监事会主席，其提名需待公司取消监事会事项获得股东大会审议通过后生效。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司第十届董事会非独立董事（不含职工董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。公司第十届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为：临2025-020的《东方通信股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告》。
二、其他说明
公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了董事候选人的诚信档案查询工作，上述人员具备担任公司董事的资格与能力，未发现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未发现被中国证监会采取不得担任上市公司董事市场禁入措施的情形；未发现被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
上述独立董事候选人的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将继续忠实、勤勉履行相应职责和义务。
公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二五年八月二十九日
附：董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
郭端端先生：1971年出生，硕士研究生学历，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总经理助理、副总经理，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总经理、总经理、副董事长等职务。现任东方通信股份有限公司董事长、中电科东方通信集团有限公司董事、总经理。
吉树新先生：1977年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任河北远东通信系统工程有限公司研究室主任，事业部总经理，公司总经理，公司董事长；中电科普天科技股份有限公司（原广州杰赛科技股份有限公司）副总经理，总经理、副董事长；中电科东方通信集团有限公司副总经理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、总经理。
赵威先生：1974年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任东方通信股份有限公司内部审计部内控经理，外派子公司财务总监，财务部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司财务副总监、财务总监，上海普天邮通科技股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现任东方通信股份有限公司监事会主席、中电科东方通信集团有限公司财务部总经理。
金顺洪先生：1969年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总经理助理，杭州东信网络技术有限公司副总经理、总经理，东方通信股份有限公司副总经理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记兼总法律顾问（首席合规官）。
虞永超先生：1970年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总经理助理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、副总经理等职务。
独立董事候选人简历：
杨小虎先生：1966年6月出生，博士研究生学历。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理,浙大网新科技股份有限公司副总裁。现任东方通信股份有限公司独立董事、浙江大学计算机学院教授。
钱育新先生：1969年7月出生，硕士研究生学历。曾任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人、副主任;浙江泽大律师事务所高级合伙人、副主任等职务。现任东方通信股份有限公司独立董事；北京高朋(杭州)律师事务所高级合伙人、主任；杭州仲裁委员会仲裁员；浙江省律师协会公司与证券专业业务委员会委员；浙江省律师协会破产重整专业业务委员会委员；吉林大学管理学院校外导师；浙江理工大学法政学院校外导师；浙江省省级金融顾问及多家上市公司和金融机构的常年法律顾问等职务。
覃予女士：1981年6月出生，博士研究生学历。英国特许管理会计师协会会员（CGMA），曾于2016年获国家留基委资助赴美访学一年。现任东方通信股份有限公司独立董事、浙江理工大学经管学院副教授，会计系副主任，硕士生导师。
证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信B股 公告编号：2025-024
东方通信股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月16日14点30分
召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：议案5.03的投票结果，须待议案1获得股东大会审议通过后方能生效。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2025年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。