山西通宝能源股份有限公司
山西西山晋兴能源有限责任公司与公司同受山西省国有资本运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（七）山西省国有资本运营有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西省国有资本运营有限公司
统一社会信用代码：91140000MA0HL5WN2L
成立时间：2017年7月27日
法定代表人：洪强
注册资本：5,000,000万元
注册地址：山西示范区南中环街426号国际金融中心6栋18至21层
经营范围：国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会
2、与上市公司的关联关系
山西省国有资本运营有限公司是公司间接控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（八）晋能快成物流科技有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能快成物流科技有限公司
统一社会信用代码：91149900MA0L2GDB31
成立时间：2020年5月8日
法定代表人：王文广
注册资本：5,000万元
注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街426号山西国际金融中心4号楼12层
经营范围：道路货物运输、网络货运（道路危险货物运输除外）；汽车信息咨询；增值电信业务；计算机软硬件及物流科技的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；铝矾土、煤炭、焦炭、生铁、钢材、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危化品）销售；道路货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：晋能控股电力集团有限公司
2、与上市公司的关联关系
晋能快成物流科技有限公司是公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司的子公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（九）山西山晋现代服务管理有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西山晋现代服务管理有限公司
历史名称：山西国际电力物业管理有限公司
统一社会信用代码：140000110106600
成立时间：2008年7月8日
法定代表人：苗玉虎
注册资本：110万元
注册地址：太原市东缉虎营37号
经营范围：物业管理、房地产咨询服务。
主要股东：山西国际电力资产管理有限公司
2、与上市公司的关联关系
山西山晋现代服务管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十）太原煤炭交易市场（有限公司）
1、关联方的基本情况
企业名称：太原煤炭交易市场（有限公司）
统一社会信用代码：91140000734036985N
成立时间：2002年1月30日
法定代表人：乔平
注册资本：2,408万元
注册地址：山西示范区晋阳街167号1幢B段17层
经营范围：组织原煤、精煤、焦炭、型煤及煤炭加工转化产品的市场交易；自有房屋租赁；物业管理等。
主要股东：山西煤炭运销集团有限公司
2、与上市公司的关联关系
太原煤炭交易市场（有限公司）是公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司的孙公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十一）晋能控股电力集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能控股电力集团有限公司
统一社会信用代码：91140000070450154H
成立时间：2013年4月24日
法定代表人：刘会成
注册资本：3,600,000万元
注册地址：山西示范区南中环街426号山西国际金融中心2号楼
经营范围：煤炭的运输和销售；投资煤炭企业；煤焦科技开发、技术转让；自有房屋租赁；能源领域投资；提供煤炭信息咨询服务；煤层气投资；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、电力设备及相关产品的采购和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：晋能控股集团有限公司
2、与上市公司的关联关系
晋能控股电力集团有限公司为公司间接控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十二）山西国际电力资产管理有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力资产管理有限公司
统一社会信用代码：911400007460259250
成立时间：2003年1月30日
法定代表人：牛东利
注册资本：40,000万元
注册地址：太原市东缉虎营37号
经营范围：电力项目、物业管理等。
主要股东：山西国际电力集团有限公司
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的子公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十三）山西国际电力集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力集团有限公司
统一社会信用代码：91140000110011587H
成立时间：1990年7月19日
法定代表人：刘会成
注册资本：600,000万元
注册地址：山西示范区学府园区南中环街426号山西国际金融中心2号楼
经营范围：电、热的生产和销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：晋能控股电力集团有限公司
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力集团有限公司为公司控股股东，直接持股比例57.33%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十四）晋能电力集团售电有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能电力集团售电有限公司
统一社会信用代码：91140000MA0GTJ2K8A
成立时间：2016年3月21日
法定代表人：冯超伟
注册资本：40,000万元
注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营15号
经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：晋能电力集团有限公司
2、与上市公司的关联关系
晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十五）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容包括购买燃料、销售商品、接受劳务、租赁等业务。上述关联交易除销售商品类关联交易按政府部门定价及市场化交易确定价格外，均以市场价格为基础确定交易价格。
公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会八次会议决议。
2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
3、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易预案等事项的事前认可独立意见
4、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会审计委员会五次会议决议。
5、山西通宝能源股份有限公司十一届监事会六次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2023-011
山西通宝能源股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月25日 9点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月25日
至2023年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3至9项议案已经公司十一届董事会八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司十一届董事会八次会议决议公告》。
第2、4、5、6、8项议案已经公司十一届监事会六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站披露和上海证券报的《山西通宝能源股份有限公司十一届监事会六次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023年5月17日(9:00--16:00)。
（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
（四）登记办法：
1、个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
2、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
六、其他事项
（一）参会股东交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路272号
邮政编码：030006
联系电话：0351一7031995
联系传真：0351一7031995
联 系 人：冯辰宇
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2023年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会八次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
山西通宝能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-013
山西通宝能源股份有限公司
关于召开2022年度暨2023年第一季度
业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年5月17日(星期三) 15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2023年5月10日(星期三) 至5月16日(星期二) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱top600780@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布公司2022年度报告、2023年第一季度报告以及《2022年年度利润分配方案公告》。公司十一届董事会八次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，结合公司经营发展实际情况，2022年度公司未分配利润不分红不转增。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度、2023年第一季度经营成果、财务状况以及现金分红方案相关事宜，公司计划于2023年5月17日 15:00-16:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度、2023年第一季度经营成果、财务指标以及现金分红方案等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年5月17日 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：公司会议厅
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事、总经理：李明星
独立董事：姚小民
董事、副总经理、董事会秘书：李志炳
总会计师：张建林
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年5月17日 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年5月10日(星期三) 至5月16日(星期二) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱top600780@sina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部 冯辰宇
电话：0351-7031995
邮箱：top600780@sina.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-008
山西通宝能源股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2022年度公司未分配利润不分红不转增。
● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为85,414.61万元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币59,553.12万元。为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2022年度公司未分配利润不分红不转增。具体原因说明如下：
公司目前主营火力发电和配电业务。燃煤采购成本受市场煤炭价格波动影响；电量电价受全面市场化交易影响存在一定不确定性；按照“能耗双控”目标要求，环保及节能降耗的成本日益增加；伴随着电力体制改革的不断深化，受输配电价改革、工商业电价市场化交易以及输配电成本监审等政策影响，企业整体盈利空间将进一步压缩。
公司正处于转型发展阶段，积极拓展清洁能源产业发展，2023年通过新设子公司投资建设清洁能源项目，各项目建设均需要公司提供资金支持。同时公司发电板块2022年度初步实现扭亏为盈，2023年仍面临较大的经营压力。留存未分配利润主要用于公司转型发展中推进新能源项目建设，加大发电机组节能环保技术改造及电网巩固提升工程建设，积极应对市场变化，保障日常生产经营资金正常周转。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开十一届董事会八次会议，审议通过了《2022年度利润分配方案》。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2022年度公司未分配利润不分红不转增。本次利润分配方案结合公司行业发展及能力，充分考虑了转型发展中项目投资建设的资金需求，符合公司实际情况及全体股东合法权益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。本次利润分配方案决策程序符合有关法律法规、《公司章程》规定。同意公司十一届董事会八次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为本议案符合公司发展需求，并严格履行现金分红相应的决策程序，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会影响公司生产经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。
四、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会八次会议决议；
2、山西通宝能源股份有限公司十一届监事会六次会议决议；
3、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-010
山西通宝能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
上年度末合伙人数量：49人
上年度末注册会计师人数：360人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：168人
最近一年经审计的收入总额：44,877.15万元，审计业务收入：34,241.93万元，证券业务收入：12,198.68万元。
上年度上市公司审计客户家数29家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（22家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、采矿业（1家）、教育（1家）、金融业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）。
2022年度上市公司审计收费总额3,929.55万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：1户。
2.投资者保护能力。
利安达会计师事务所截至2022年末计提职业风险基金4,016.47万元、购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。1名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王小宝，中国注册会计师，合伙人。2001年12月成为注册会计师，1998年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，为多家大型国有企业、上市公司、新三板挂牌企业提供年度报告审计、IPO审计、挂牌审计服务，从事证券业务服务年限15年，具备相应专业胜任能力。2013年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。近三年为2户上市公司签署审计报告。
拟签字注册会计师：张志敏，中国注册会计师。1996 年2月成为注册会计师，1990年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，从事证券业务服务年限13年，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。近三年为1户上市公司签署审计报告。
质量控制复核人：张杰彬，中国注册会计师。2001年11月2日成为注册会计师。2001年起专职就职于会计师事务所，从事审计业务，为多家大型国有企业、上市公司提供年度报告审计、IPO审计、重大资产重组审计，从事证券业务服务年限14年，具备相应专业胜任能力。2013年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。近三年复核2户上市公司报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。
4.审计收费
2022年度审计费用共计75万元。2023年具体审计费用根据公司审计范围、实际业务、工作量以及市场行情等因素，与审计机构协商拟定再行提请股东大会审批。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对利安达事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为利安达事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够较好地胜任工作，同意继续聘任利安达事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，认为利安达事务所具备从事证券相关业务资格等《公司章程》规定的从业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计等有关工作的要求，能够独立、客观、公正的为公司提供审计服务。本次续聘会计师事务所程序合法，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意公司十一届董事会八次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2023年4月25日召开的公司十一届董事会八次会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会八次会议决议。
2、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会审计委员会五次会议决议。
3、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易预案等事项的事前认可独立意见。
4、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-012
山西通宝能源股份有限公司
2023年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年第一季度，山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量137,483万千瓦时，同比下降6.69%；上网电量124,154万千瓦时，同比下降7.10%；市场化交易电量占上网电量100%，同上年持平。上网电价均价(含税)351.52元/千千瓦时，同比下降11.64%。
公司响应环保节能减排政策，有计划停机检修，机组整体发电能力降低，负荷下降，发电量同比减少。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2023年4月27日