银川新华百货商业集团股份有限公司
公司代码：600785公司简称：新华百货
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本半年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码:600785证券简称:新华百货编号:2024-026
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年9月2日(星期一)上午11:00-12:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年8月26日(星期一)至8月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xhds600785@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月2日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年9月2日上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：曲奎
总经理：马卫红
董事会秘书：李宝生
财务总监：张榆
独立董事：于晓鸥
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年9月2日(星期一)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年8月26日(星期一)至8月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xhds600785@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李宝生、李丹
电话：0951-8564486
邮箱：xhds600785@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
2024年8月22日
证券代码:600785证券简称:新华百货编号:2024-025
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于2024年半年度经营数据的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2024年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
一、门店变动情况
■
二、已签约待开业门店情况
■
三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）
(一)主营业务分业态情况
■
注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额3,520.40万元。
（二）主营业务分地区情况
■
以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
2024年8月22日
证券代码：600785证券简称：新华百货公告编号：2024-024
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年9月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月20日上午9点30分
召开地点：新百集团大楼十层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月20日
至2024年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司第九届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2024年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
5、登记时间：2024年9月13日一9月19日（节假日除外）
六、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市兴庆区解放东街211号（新百集团大楼十层）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生李丹
联系电话：0951－8564486
传真：0951－8564486
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2024年8月23日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600785证券简称:新华百货编号:2024-023
银川新华百货商业集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于2024年8月9日以书面形式发出，会议于2024年8月21日上午10时在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到监事4人，实到4人。会议由监事会主席郭涂伟先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》；
表决结果:4票赞成0票反对0票弃权
2、审议通过了《关于补选汪冉先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》；
表决结果：4票赞成0票反对0票弃权
（本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。）
3、审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的有关事宜。
表决结果:4票赞成0票反对0票弃权
三、备查文件
1、公司第九届监事会第九次会议决议。
监事候选人简历：
汪冉先生：42岁，2004年至2014年在中国移动通信集团宁夏有限公司财务部任职；2014年至2021年历任中国移动通信集团宁夏有限公司市场经营部经理、副总经理；2021年至2022年任中国移动通信集团宁夏有限公司石嘴山分公司副总经理；2022年至今任中国移动通信集团宁夏有限公司财务部副总经理。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
监事会
2024年8月21日
证券代码:600785证券简称:新华百货编号:2024-022
银川新华百货商业集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2024年8月9日以书面形式发出，会议于2024年8月21日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2024年半年度报告及摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果:9票赞成0票反对0票弃权
（详见公司2024年8月23日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2024年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2024半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》。）
2、审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的有关事宜。
公司拟于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。
表决结果：9票赞成0票反对0票弃权
（详见公司2024年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-024号）。）
三、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、银川新华百货商业集团股份有限公司董事会审计委员会决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
2024年8月21日