京能置业股份有限公司
证券代码：600791证券简称：京能置业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.经公司第九届董事会第三十二次临时会议决议，审议通过了《公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》《公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案》《公司关于实施大瓦窑L44项目的议案》《公司关于全资子公司与北京金泰卓越物业管理有限公司签订西贤嘉苑项目售楼处物业服务合同的议案》，详细内容见2024年7月31日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2.经公司第九届董事会第三十三次临时会议决议，审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》《公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》《公司关于2024年上半年董事会决议执行情况的报告》以及《公司关于2024年上半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》，详细内容见2024年8月22日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3.经公司第十届董事会第一次临时会议决议，审议通过了《公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《公司关于董事会战略委员会（法律合规委员会）换届的议案》《公司关于董事会审计委员会换届的议案》《公司关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案》以及《公司关于董事会提名委员会换届的议案》，详细内容见2024年8月23日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
4.公司房地产开发与经营情况（2024年1月1日至9月30日）
（1）控股子公司
单位：亿元；万平方米
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注：1.报告期内，公司控股（全资）子公司开复工面积68.71万平方米，权益开复工面积57.56万平方米，其中新开工面积12.89万平方米；公司控股（全资）子公司竣工面积10.12万平方米，权益竣工面积5.25万平方米；新增土地储备面积3.01万平方米。
2.报告期内，公司控股（全资）子公司合计车位销售149个（全口径）。
（2）参股公司
单位：亿元；万平方米
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注：以上参股公司数据均为权益口径数据。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：京能置业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：昝荣师主管会计工作负责人：张捷会计机构负责人：丁敏
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：京能置业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：昝荣师主管会计工作负责人：张捷会计机构负责人：丁敏
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：京能置业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：昝荣师主管会计工作负责人：张捷会计机构负责人：丁敏
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券简称：京能置业证券代码：600791编号：临2024-052号
京能置业股份有限公司
关于监事辞职及补选公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到李心福先生因工作变动原因决定辞去公司监事会主席及监事职务的书面辞职报告。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由于李心福先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新任监事就任前，李心福先生仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其监事职责。李心福先生的辞职申请将在继任监事填补其缺额后生效。
2024年10月28日，经公司第九届监事会第二次会议审议，监事会同意补选孙宏宇先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届监事会换届之日止，本次提名的监事候选人尚需公司股东大会进行选举，股东大会召开时间另行通知。
公司监事会对李心福先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
京能置业股份有限公司
监事会
2024年10月28日
监事候选人简历
孙宏宇先生，现年57岁，工程硕士，高级经济师。现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。曾任北京高新技术创业投资有限责任公司总经理、北京源深节能技术有限责任公司副总经理。
证券代码：600791证券简称：京能置业编号：临2024-050号
京能置业股份有限公司
第十届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次临时会议以书面形式发出会议通知，于2024年10月28日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事6人（因工作原因，公司董事孙力先生授权公司董事、总经理曹云俊先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于指定公司副总经理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事会秘书辞职及指定副总经理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责的公告》（编号：临2024-053号）。
（二）审议通过了《京能置业股份有限公司2024年第三季度报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年第三季度报告》。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2024年10月30日
●报备文件
京能置业股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议
证券代码：600791证券简称：京能置业编号：临2024-051号
京能置业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议以书面形式发出会议通知，于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席李心福先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司2024年第三季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年第三季度报告》。
（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于监事辞职及补选公司监事的公告》（编号：2024-052号）。
特此公告。
京能置业股份有限公司
监事会
2024年10月30日
●报备文件
京能置业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议
证券代码：600791证券简称：京能置业编号：临2024-053号
京能置业股份有限公司
关于董事会秘书辞职及指定副总经理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书于进先生因工作变动原因决定辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告。
公司于2024年10月28日召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《公司关于指定公司副总经理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责的议案》，指定副总经理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月，公司将尽快按照相关规定完成新任董事会秘书的聘任工作。
公司董事会对于进先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2024年10月30日