福建水泥股份有限公司

　　公司代码：600802　　　　　　　　　　公司简称：福建水泥

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用√不适用

　　证券代码：600802证券简称：福建水泥公告编号：2023-022

　　福建水泥股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第十届董事会第七次会议于2023年8月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2023年8月8日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经记名投票表决，通过了以下决议：

　　（一）表决通过《公司2023年半年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）表决通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（二）表决通过《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事郑建新、黄明耀回避表决。

　　报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2023年8月22日