华北制药股份有限公司
证券代码：600812证券简称：华北制药
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：冀中能源集团有限责任公司持有公司股份189,146,698股，其中冻结股份数量为99,146,698
股，冻结股份数量包括已质押股份中冻结股份数量81,722,600股和未质押股份中冻结股份数量
17,424,098股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：华北制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
董事长、总经理：王立鑫总会计师：肖志广会计机构负责人：赵诗海
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：华北制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
董事长、总经理：王立鑫总会计师：肖志广会计机构负责人：赵诗海
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：华北制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
董事长、总经理：王立鑫总会计师：肖志广会计机构负责人：赵诗海
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：华北制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
董事长、总经理：王立鑫总会计师：肖志广会计机构负责人：赵诗海
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：华北制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
董事长、总经理：王立鑫总会计师：肖志广会计机构负责人：赵诗海
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：华北制药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
董事长、总经理：王立鑫总会计师：肖志广会计机构负责人：赵诗海
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
华北制药股份有限公司
2024年10月25日
证券代码：600812股票简称：华北制药编号：临2024-057
华北制药股份有限公司
第十一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于2024年10月23日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于2024年10月25日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2024年第三季度报告》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》附件《第五十二号上市公司季度报告》和《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，公司监事会对2024年第三季度报告进行了认真审核，认为：
1.公司编制的2024年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3.在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于日常经营资产损失处理的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2024年10月25日
证券代码：600812证券简称：华北制药编号：临2024-056
华北制药股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2024年10月23日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于2024年10月25日召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2024年第三季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于日常经营资产损失处理的议案》
按照公司相关文件规定，公司根据掌握的损失证据资料，将固定资产形成的损失依据《日常经营资产损失认定管理办法》进行了申报，截至2024年6月30日预计损失金额54,819.47元，至2024年9月30日计提折旧1,955.15元，预计对2024年度损益影响52,864.32元（减利）。主要原因为：动保公司拟报废处置计算机、打印机、热风机、计量柜等共39台套设备，北元分厂拟报废处置空调、培养箱、检验仪、流量计等共162台套设备，上述设备购置时间长，技术落后，零部件老化、损坏，不具有使用功能和维修价值，不能正常使用。公司将上述资产损失进行核销处理，并根据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2024年10月25日