耀皮玻璃将于6月13日召开股东大会，审议调整独立董事津贴等议案

本文源自:金融界

金融界5月26日消息，耀皮玻璃发布公告，将于2025年6月13日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为6月5日，当日收市后持有耀皮玻璃股票的投资者可以参与投票。

会议地点：上海市浦东新区张东路1388号5幢。

本次股东大会共计审计27项议案，具体如下：

1、公司2024年度董事会工作报告

2、公司2024年度监事会工作报告

3、公司2024年年度报告全文及其摘要

4、公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告

5、公司2024年度利润分配方案的议案

6、关于2024年度计提资产减值准备的议案

7、关于2025年度日常关联交易预计的议案

8、关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案

9、关于2025年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

10、关于2025年中期现金分红安排的议案

11、关于调整独立董事津贴的议案

12、关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案

13、关于修订《股东大会议事规则》的议案

14、关于修订《董事会议事规则》的议案

15、关于修订《独立董事制度》的议案

16、关于修订《募集资金管理办法》的议案

17、关于修订《关联交易管理办法》的议案

18、关于修订《对外担保管理办法》的议案

19、关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案

20、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

21、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

22、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

23、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

24、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

25、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺的议案

26、关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案

27、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票工作相关事宜的议案。