金开新能源股份有限公司
2、控股子公司之间的担保；
3、公司或控股子公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保。
上述担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式，并需符合证监会、上海证券交易所及国资委相关法律法规要求。
（二）上述担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月。
（三）公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂，可在年初预计范围内，按照控股子公司和参股子公司进行分类，在资产负债率70%以上/以下同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
（四）本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司管理层作为相关授权人士在取得股东大会授权的情况下，在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、在以上担保额度内部进行调剂具体事项并签署相关协议及文件。授权期限内，发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。
三、主要被担保人基本情况
被担保人为公司所属公司，主要被担保人基本情况请见本公告附件。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2023年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。若预计的担保需要履行反担保等风险控制措施或程序，公司将遵循相关法规要求。
如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
五、担保的必要性和合理性
公司2023年对外担保额度预计主要是为了保障公司、控股及参股子公司日常生产经营正常运作，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
六、董事会意见
公司于2023年3月30日召开了第十届董事会第三十六次会议，出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过《关于审议公司2023年度对外担保的议案》。董事会认为2023年度担保计划是结合公司2023年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及持续、稳健发展。
公司独立董事对该事项出具独立意见：
根据证监会发布《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，我们认为：本次会议审议的对外担保额度适用范围、授权事项、担保额度，均符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关于本次担保所涉及的具体事项，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，我们同意公司2023年度对外担保预计额度的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司提供的实际担保余额为146.92亿元，其中上市公司为子公司提供的实际担保金额为0元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产88.29亿元的166.41%和0%，公司无逾期担保事项。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2023年3月31日
上述对外担保额度内的主要被担保人基本情况如下：
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证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-023
金开新能源股份有限公司
关于公司重大资产重组业绩承诺期满暨
2022年度业绩承诺实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”，原名“天津劝业场（集团）股份有限公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及向天津津诚国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2020]1027号），于2020年8月完成购买标的资产的过户事宜。公司于2023年3月30日召开的第十届董事会第三十六次会议及第十届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组业绩承诺期满暨2022年度业绩承诺实现情况的议案》，现就重大资产重组业绩承诺期满暨2022年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、本次重大资产重组基本情况
经公司第九届董事会2019年第五次临时会议、第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过，并经中国证监会《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及向天津津诚国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2020]1027号）核准，公司获准以发行股份的方式向天津津诚国有资本投资运营有限公司、国开金融有限责任公司、珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）等12名交易对方购买其持有的金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”或“标的资产”，原名“国开新能源科技有限公司”）股权。本次重大重组的标的资产金开有限100%股权已于2020年8月11日过户至公司名下，股东变更的工商登记程序已办理完毕。
二、业绩承诺情况
天津津诚国有资本投资运营有限公司和天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺标的资产2020年度经审计的收益法评估部分的净利润不低于30,022.02万元，2020年度和2021年度经审计的收益法评估部分的合计净利润不低于60,811.58万元，2020年度、2021年度和2022年度经审计的收益法评估部分的合计净利润不低于90,348.28万元。相关净利润为经审计的收益法评估部分扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
三、业绩承诺的实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津劝业场（集团）股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2021]第3-00054号），2020年度金开有限经审计的收益法评估部分扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为34,852.61万元，已达到并完成了业绩承诺目标；根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金开新能源股份有限公司2021年度实际盈利数与利润预测数差异情况专项报告》（毕马威华振专字第2200087号），2020年度和2021年度金开有限经审计的收益法评估部分扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计税后净利润为70,836.09万元，已达到并完成了业绩承诺目标；根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金开新能源股份有限公司2022年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》（毕马威华振专字第2300545号），2020年度、2021年度和2022年度金开有限经审计的收益法评估部分扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计税后净利润为109,945.05万元，已达到并完成了业绩承诺目标，累计完成比例121.69%。具体如下：
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特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-016
金开新能源股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议通知于2023年3月19日以书面形式发出，会议于2023年3月30日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于公司2022年度总经理工作报告的议案
2022年，管理层在董事会领导下，勤勉尽责地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，公司上下团结一心，克服各种困难，围绕经营目标，在积极推进项目开发的同时保工程稳生产，取得了较好成绩。
2022年，公司围绕“三条曲线”，经营指标稳定增长，业绩指标持续大幅提升，发电指标与利润指标同比增长均超50%，全面完成各项经营发展目标，运营效率指标特别是人均资产管理规模和人均净利润领先于国内同类企业水平。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2022年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，充分发挥独立董事独立性，规范运作，实现了公司经营业绩稳增长、业务发展有突破、管理效能有提升，有效维护了全体股东的合法权益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
三、关于公司第十届董事会2022年度独立董事述职报告的议案
依照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事认真履行工作职责，针对年度履职重点关注的事项进行梳理总结，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司第十届董事会2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
四、关于公司2022年度董事会审计委员会报告的议案
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司审计委员会为确保董事会对经营管理层的有效监督，本着勤勉尽责的原则，圆满完成了董事会部署的各项工作，针对2022年度主要工作情况进行梳理总结并做出总体评价。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司2022年度董事会审计委员会报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
五、关于审议《公司2022年度报告及其摘要》的议案
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司2022年年度报告已编制完成，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度报告》《公司2022年度报告摘要》《公司2022年度审计报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
六、关于审议公司2022年度财务决算及2023年财务预算情况的议案
全体董事同意公司编制的公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
七、关于审议公司2023年度经营计划的议案
结合2022年实际情况、公司“十四五”发展规划与内外部形式分析，公司制定了2023年经营计划。2023年，公司计划实现发电80亿度，全年计划投资额73亿元。全体董事同意公司编制的2023年度经营计划。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、关于审议《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
九、关于审议内部控制评价报告和审计报告的议案
全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》和《2022年度内部控制审计报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
十、关于审议公司2023年度债务融资计划的议案
全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年债务融资计划的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十一、关于审议公司2023年度对外担保的议案
全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度担保预计的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十二、关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案
全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十三、关于2022年度利润分配方案的议案
全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-022）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十四、关于审议公司《2022年环境、社会及管治报告》的议案
全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年环境、社会及管治报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、关于公司重大资产重组业绩承诺期满暨2022年度业绩承诺实现情况的议案
全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺期满暨2022年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、关于公司重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值情况的议案
全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值情况的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事针对此议案出具了同意的独立意见。
十七、关于召开2022年度股东大会通知的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟于2023年5月30日前以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议听取了公司2022年度主要经营数据及公司2022年度经营层履行董事会授权事项的工作情况汇报。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-017
金开新能源股份有限公司
第十届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十九次会议通知于2023年3月19日以书面形式发出，并于2023年3月30日以非现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长召集，审议并通过如下决议：
一、《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
公司全体监事按照《公司法》《证券法》有关法律法规及《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的精神，针对2022年度监事会工作情况进行梳理总结，其中包括公司依法运作情况、公司财务情况等均进行了审慎核查，并制定了2023年度监事会工作计划，提升监事会工作效率，优化监事会运作机制。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
二、《关于审议〈公司2022年度报告及其摘要〉的议案》
监事会审核意见如下：
（一）公司《2022年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
（二）公司《2022年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
（三）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2022年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
（四）我们保证公司《2022年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度报告》《公司2022年度报告摘要》《公司2022年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
三、《关于审议公司2022年度财务决算及2023年财务预算情况的议案》
全体监事审议并同意此项议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
四、《关于审议〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
全体监事审议并同意此项议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于审议内部控制评价报告和审计报告的议案》
全体监事审议并同意此项议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》和《2022年度内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
六、《关于审议公司2023年度债务融资计划的议案》
全体监事审议并同意此项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年债务融资计划的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于审议公司2023年度对外担保的议案》
全体监事审议并同意此项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度担保预计的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》
本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币250,000万元的自有资金开展委托理财业务。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
九、《关于2022年度利润分配方案的议案》
全体监事审议并同意此项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十、《关于公司重大资产重组业绩承诺期满暨2022年度业绩承诺实现情况的议案》
全体监事审议并同意此项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺期满暨2022年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于公司重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值情况的议案》
全体监事审议并同意此项议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值情况的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司监事会
2023年3月31日