上海临港控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2023-071

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月10日 13点30分

召开地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月10日

至2024年1月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十七次会议审议通过。相关公告分别披露于2023年11月30日、2023年12月16日的上海证券报、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

4、登记时间及地点

（1）登记时间：2024年1月9日（星期二）上午9:00至下午4:00

（2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼））

（3）咨询电话：021-52383315

（4）传真：021-52383305

（5）附近交通：

①轨道交通：地铁2号线、地铁11号线江苏路站4号口出；

②公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

六、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：上海市浦东新区海港大道1515号创晶科技中心T2楼8-9层。

邮编：201306

传真：021-64852187

联系电话：021-64855827

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年12月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海临港控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-067号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于公司董事变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因工作调整，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）董事长袁国华先生不再担任公司第十一届董事会董事长、董事职务以及董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员职务，袁国华先生仍担任上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）党委书记、董事长，第十四届全国人大代表等职务。袁国华先生在担任公司董事长期间，勤勉尽职、恪尽职守，带领公司积极践行国家战略和上海市重点任务，坚守国有控股上市公司使命与责任担当，致力于把上海临港打造成为国有上市公司标杆和典范，坚定不移推动公司机制改革、提升法人治理效能、增强经营发展质量，为公司高质量、可持续健康发展作出卓越贡献，公司及公司董事会对袁国华先生在任职期间所付出的辛勤努力以及做出的突出贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》规定并结合公司经营管理工作需要，公司需增补一名董事。鉴于翁恺宁先生担任临港集团总裁，并且长期致力于临港新片区开发建设，在园区开发、企业管理、创新实践等方面具备丰富的理论和实践经验，经临港集团推荐，公司董事会提名委员会审查，提名翁恺宁先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

此外，因工作调整，公司副董事长张青先生不再担任公司第十一届董事会董事、副董事长职务；董事熊国利先生不再担任公司第十一届董事会董事职务以及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与ESG委员会委员职务（另经临港集团推荐，熊国利先生将作为公司第十一届监事会监事候选人，并提交股东大会审议）。张青先生、熊国利先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，积极提升公司规范治理水平，为公司的发展作出了重要贡献，公司及公司董事会对张青先生、熊国利先生在任职期间所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

另鉴于赵鹰先生不再担任公司第十一届董事会董事职务（详见公司于2023年8月29日披露的《关于公司董事变动公告》），为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》规定并结合公司经营管理工作需要，公司需增补三名董事。经临港集团推荐，公司董事会提名委员会审查，提名孙仓龙先生、刘铭先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）；经太平洋资产管理有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，提名陈子扬先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。孙仓龙先生、刘铭先生以及陈子扬先生的任期，均自公司股东大会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年12月16日

（1）翁恺宁，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学博士研究生，经济师。2002年参加工作，曾任职于上海市委研究室，并在上海临港经济发展（集团）有限公司先后担任行政管理部总监、党办主任、党委委员、战略发展部总监、副总经济师、副总裁等职务。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司董事、党委副书记、总裁。2022年5月至今，担任上海临港监事会主席。

（2）孙仓龙，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学硕士研究生，正高级工程师。2000年参加工作，曾任职于上海集伟投资有限公司、上海合生房地产开发有限公司、上海外高桥房产开发公司、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司、上海张江集成电路产业区开发公司、上海临港奉贤经济发展有限公司、上海临港科技创新城经济发展有限公司、上海自贸区联合发展有限公司。现担任上海临港新片区经济发展有限公司党委书记、董事长。2023年1月至今，担任上海临港执行副总裁。

（3）刘铭，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外居留权，上海大学本科。1999年参加工作，曾任职于上海太平洋房屋服务有限公司、上海新谷商务管理有限公司、上海临港万祥经济发展有限公司，上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港产业区经济发展有限公司党委书记、董事长，上海临港新片区航空产业发展有限公司党委书记。

（4）陈子扬，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学硕士研究生，特许金融分析师。曾任职于中国太平洋保险集团公司、太平洋资产管理有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、大家保险集团有限责任公司。现担任中国太平洋人寿保险股份有限公司投资副总监兼资产管理中心主任，中国银保监会（原）偿付能力监管专家咨询委员会咨询专家，中国保险行业协会核心人才资产负债管理专家团专家，中国保险保障基金保险行业风险评估专家委员会专家委员，中保投资有限责任公司监事。

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2023-066号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于投资上海临港新片区氢能私募

投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）拟以15,000万元购买上海临港绿创经济发展有限公司（曾用名：上海临港氢能产业发展有限公司，以下简称“临港绿创”）持有的上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“氢能基金”）34.67%份额，对应人民币30,000万元认缴出资额（已实缴出资15,000万元）。

● 临港绿创为上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，临港绿创为公司的关联方，本次交易构成向关联方购买股权资产的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 除本次交易外（不含日常关联交易），过去12个月内公司与临港集团及其下属企业之间累计实际发生的关联交易金额为4.10亿元。

一、交易概述

上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）设立于2022年12月，主要聚焦临港新片区绿色低碳产业领域，通过打造绿色产业资本平台，加快构建新能源全产业链体系，支持临港新片区绿色产业集聚和高质量发展。

为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”的战略部署，更好发挥上市公司资本优势，提高公司产业投资能级，拓宽产业投资布局，提升投资效益，公司全资子公司临港投资拟以15,000万元的价格购买临港绿创所持有的氢能基金34.67%份额，对应人民币30,000万元认缴出资额（已实缴出资15,000万元）。本次交易前，氢能基金其他合伙人均已放弃优先受让权。本次交易完成后，临港投资将作为有限合伙人持有氢能基金34.67%的财产份额。

临港绿创为临港集团下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，临港绿创为公司的关联方，本次交易构成向关联方购买股权资产的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

除本次交易外（不含日常关联交易），过去12个月内公司与临港集团及其下属企业之间累计实际发生的关联交易金额为4.10亿元。

二、关联方介绍

公司名称：上海临港绿创经济发展有限公司

统一社会信用代码：91310000MA7FTKX14M

注册资本：100,000万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄1号2幢2062室

法定代表人：徐海

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事氢能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务指标：截至2022年12月31日，临港绿创总资产60,285.89万元，净资产60,097.76万元。2022年度，临港绿创营业收入8.00万元，实现净利润97.76万元。

截至2023年6月30日，临港绿创总资产60,197.56万元，净资产60,117.54万元。2023年1-6月，临港绿创营业收入0.00万元，实现净利润19.78万元。

关联关系：临港绿创为临港集团下属子公司。

公司不存在为临港绿创提供担保或委托理财的情形，不存在临港绿创占用公司资金等方面的其他情况。

三、交易标的基本情况

（一）氢能基金基本情况

名称：上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MAC6RQ7B7G

出资额：86,533万元人民币

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄1号1幢114、115室

执行事务合伙人：上海临港科创投资管理有限公司

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

氢能基金已于2023年11月1日完成基金备案，基金编号：SABF93。

（二）执行事务合伙人基本情况

名称：上海临港科创投资管理有限公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

统一社会信用代码：91310115MA1HAJQ811

经营范围：投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（三）本次交易前后，氢能基金出资情况

本次交易前，氢能基金主要投资人出资额、出资比例如下：

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本次交易后，氢能基金主要投资人出资额、出资比例如下：

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四、本次交易的评估情况及定价情况

（一）评估情况

根据上海立信资产评估有限公司出具的《上海临港绿创经济发展有限公司拟协议转让基金份额所涉及的上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）对应认缴人民币30,000.00万元基金份额市场价值的资产评估报告》（信资评报字（2023）第[020193]号），经评估，氢能基金在评估基准日的对应认缴人民币30,000.00万元基金份额（其中人民币15,000.00万元实缴到位）市场价值为人民币15,000.00万元。上述评估结果已经有权国有资产监督管理部门备案确认。本次交易标的评估情况如下：

评估对象：氢能基金的对应认缴人民币30,000.00万元基金份额（其中人民币15,000.00万元实缴到位）市场价值

评估基准日：2023年9月30日

评估方法：资产基础法

评估结论：经资产基础法评估，氢能基金在评估基准日2023年9月30日的总资产账面值为43,150.00万元，评估值43,150.00万元，无增减值。总负债账面值0.00万元，评估值0.00万元，无增减值。合伙人权益账面值43,150.00万元，评估值43,150.00万元，无增减值。氢能基金在评估基准日的对应认缴人民币30,000.00万元基金份额（其中人民币15,000.00万元实缴到位）市场价值为人民币15,000.00万元。

（二）交易定价

本次交易以评估结果为依据，经双方协议一致，本次交易的价格为15,000.00万元。交易完成后，临港投资将持有氢能基金34.67%的份额。

五、本次交易的目的以及对上市公司的影响

投资氢能基金是公司结合战略发展规划及业务需要作出的调整，将有助于公司进一步整合资源，着力打造绿色产业资本平台，提升公司产业投资能级。本次交易完成后，公司将积极围绕绿色低碳产业核心技术及关键领域，加快构建新能源全产业链，着力培育一批优质新能源企业，促进公司从“房东”向“股东”的角色转变。本次交易符合公司战略发展规划，不会对公司主要业务、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2023年12月15日，公司召开第十一届董事会独立董事第一次专门会议，审议了《关于全资子公司投资上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提请公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2023年12月15日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议了《关于全资子公司投资上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》，关联董事顾伦先生、杨菁女士回避表决，此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年12月16日

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2023-070号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称或“公司”）于2023年12月15日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，结合公司实际情况，公司将对《上海临港控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程》条款：“第一百四十五条 公司党组织领导班子成员为 5-7 人,设党委书记 1人,党委副书记1-2人，其他党委成员若干人,设纪委书记。

公司党委书记、董事长原则上由一人担任,党员总裁担任党委副书记。

坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制,符合条件的党委班子成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。”

现修订为：“第一百四十五条 公司党组织领导班子成员为 5-7 人,设党委书记 1人,党委副书记1-2人，其他党委成员若干人,设纪委书记。

公司党委书记、董事长原则上由一人担任,党员总裁担任党委副书记。确因工作需要由上级企业领导人员兼任董事长的，根据企业实际，党委书记可以由党员总经理担任，也可单独配备。

坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制,符合条件的党委班子成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。”

除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年12月16日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-069号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因工作调整，张勇先生不再担任上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）执行副总裁职务（另经上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）推荐，张勇先生将作为公司第十一届监事会监事候选人，并提交股东大会审议）；孙仓龙先生不再担任公司执行副总裁职务（另经临港集团推荐，孙仓龙先生将作为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议）；顾嗣鸣先生不再担任公司副总裁职务。

为进一步增强公司经营管理水平，提升公司管理能力，加强公司管理团队建设，促进公司高质量和可持续发展，经总裁提名、公司董事会提名委员会审查，聘任顾瑞笠先生、逄淑光先生、卫祖晔先生担任公司执行副总裁，任期均自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。（上述高级管理人员简历详见附件）

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年12月16日

（1）顾瑞笠，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学本科。2006年参加工作，曾任职于上海临港经济发展（集团）有限公司、上海临港产业区经济发展有限公司。现担任上海临港新片区航空产业发展有限公司总经理。

（2）逄淑光，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，湖南大学本科。1999年参加工作，曾任职于上海重型机器厂、发美利健康器械（上海）有限公司、日本金商株式会社、上海自贸区联合发展有限公司。现担任上海临港新片区经济发展有限公司党委副书记、总经理。

（3）卫祖晔，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学本科，上海国家会计学院与香港中文大学硕士。1998年参加工作，曾任职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、西德福（中国）公司、上海临港奉贤经济发展有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海临港经济发展（集团）有限公司等。现担任上海市漕河泾新兴技术开发区运营管理有限公司党委副书记、总经理。

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-068号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于公司监事变动的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因工作调整，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席翁恺宁先生不再担任公司第十一届监事会主席、监事职务，另经上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）推荐，翁恺宁先生将作为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，公司需增补一名监事。鉴于龚伟先生担任临港集团副总裁，并且具备丰富的理论和实践经验，经临港集团推荐，提名龚伟先生为公司第十一届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。

此外，因工作调整，公司监事叶敞先生、周晓娟女士不再担任公司第十一届监事职务。叶敞先生、周晓娟女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极提升公司规范治理水平，为公司的发展作出了重要贡献，公司及公司监事会对叶敞先生、周晓娟女士所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，公司需增补两名监事。经临港集团推荐，提名熊国利先生、张勇先生为公司第十一届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件），任期均自公司股东大会审议通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2023年12月16日

（1）龚伟，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学经济学学士，上海海事大学工商管理硕士研究生。2004年参加工作，曾任职于上海临港万祥经济发展有限公司、上海临港经济发展集团投资管理有限公司、上海临港创新经济发展服务有限公司。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司副总裁。

（2）熊国利，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中央党校经济学专业研究生，审计师，注册会计师、注册资产评估师。1992年参加工作，曾任职于江南造船厂、浦东新区财政局、浦东新区南码头路街道、浦东新区城工委、浦东新区陆家嘴功能区域管委会、上海市浦东临港新城管委会、上海市南汇新城管委会、上海市临港地区开发建设管委会、上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司、上海临港新片区航空产业发展有限公司。2020年3月至2021年1月，担任上海临港执行副总裁。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司投资管理部总监、上海临创投资管理有限公司董事长、上海临港青浦发展有限公司董事长。2021年9月至今，担任上海临港董事。

（3）张勇，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，南京政治学院经济学学士。1998年参加工作，曾任职于上海工业对外贸易有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海临港芦潮港经济发展有限公司、上海临港泥城经济发展有限公司、上海临港南汇新城经济发展有限公司、上海临港浦东新经济发展有限公司、上海临港科技创新城经济发展有限公司、上海临港浦江国际科技城发展有限公司等。现担任上海临港现代物流经济发展有限公司党委副书记，上海自贸区联合发展有限公司副董事长、总经理。2017年5月至今，担任上海临港执行副总裁。

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2023-065号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

第十一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议于2023年12月15日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于全资子公司投资上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》

非关联监事认为：公司全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司拟购买上海临港绿创经济发展有限公司所持有的上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）34.67%份额，是公司结合战略发展规划及业务需要作出的调整，将有助于公司进一步整合资源，着力打造绿色产业资本平台，提升公司产业投资能级。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。本次交易符合公司战略发展规划，不会对公司主要业务、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于投资上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的公告》。

二、审议并通过《关于选举公司监事的议案》

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事变动的公告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2023年12月16日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-064号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2023年12月15日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中，独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于全资子公司投资上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》

为贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”的战略部署，更好发挥上市公司资本优势，提高公司产业投资能级，拓宽产业投资布局，提升投资效益，公司全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司拟以15,000万元的价格购买上海临港绿创经济发展有限公司（以下简称“临港绿创”）所持有的上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“氢能基金”）34.67%份额，对应人民币30,000万元认缴出资额（已实缴出资15,000万元）。本次交易前，氢能基金其他合伙人均已放弃优先受让权。本次交易完成后，临港投资将作为有限合伙人持有氢能基金34.67%的财产份额。

临港绿创为上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易的交易对方为公司的关联方，本次交易构成向关联方购买股权资产的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事顾伦先生、杨菁女士回避表决。

此项议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于投资上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的公告》。

二、审议并通过《关于选举公司董事的议案》

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事变动的公告》。

三、审议并通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

四、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

五、审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年12月16日