北京航天长峰股份有限公司
公司代码：600855公司简称：航天长峰
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600855证券简称：航天长峰公告编号：2024-049
北京航天长峰股份有限公司
关于注销计算机分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步优化北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“航天长峰”）治理结构，整合现有资源、降低管理成本，强化公司资源配置以及整体运营效率，拟对计算机分公司进行注销处置。
一、拟注销分公司基本情况
1.公司名称：北京航天长峰股份有限公司计算机技术分公司
2.统一社会信用代码：91110108X003811306
3.注册地址：北京市海淀区金沟河3号820楼一层
4.成立日期：2001年07月30日
5.负责人：刘璐
6.经营范围：技术咨询、技术服务；研发、销售安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、注销分公司的原因和对公司的影响
航天长峰计算机分公司成立于2001年，主营业务为军用特种计算机，近两年已无经营业务。根据公司产业发展实际情况，该业务已不符合目前公司主责主业及“十四五”中长期发展规划，拟对航天长峰计算机分公司实施注销。
本次注销分公司是基于公司整体运营规划的考量，有利于公司降低经营管理成本，提高整体运营效率。分公司注销完成后，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2024年8月27日
证券代码：600855证券简称：航天长峰公告编号：2024-050
北京航天长峰股份有限公司
十二届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2024年8月19日以书面形式发出通知，并于2024年8月23日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十二届十一次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
1、审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要，公司2024年半年度报告及摘要在提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见《北京航天长峰股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告》。
关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、代斌回避了表决。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。
4、审议通过了公司关于注销计算机分公司的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于注销计算机分公司的公告》（公告编号：2024-049）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2024年8月27日
证券代码：600855证券简称：航天长峰公告编号：2024-051
北京航天长峰股份有限公司
十届十一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2024年8月19日以书面形式发出通知，并于2024年8月23日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十届十一次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席黄亿兵先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要，并出具审核意见。一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项，公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
监事会
2024年8月27日
证券代码：600855证券简称：航天长峰公告编号：2024-048
北京航天长峰股份有限公司2024年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年06月30日的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
2022年10月8日经中国证券监督管理委员会证监许可字[2022]2375号《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股2,775.2474万股，募集资金总额32,525.90万元，扣除承销费用、中介服务费等费用后为32,185.06万元。上述募集资金已于2023年4月12日全部存入本公司指定的招商银行股份有限公司北京分行010900199110303募集资金专用账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字[2023]第110C000173号《验资报告》。
截至2024年06月30日，本公司已累计使用募集资金共计21,252.75万元，其中2024年半年度使用募集资金总额6,632.88万元，尚未使用募集资金金额为11,448.04万元（含利息）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年8月3日经本公司董事会十一届二十五次会议审议通过。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年06月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金，2022年非公开发行股票募集资金专用账户存储情况如下：
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注：截至2023年12月31日，子公司长峰科技募集资金账户（银行账号：110903912510968）因合同纠纷被法院冻结1,231,360.00元，该笔冻结款于2024年6月6日已全部解除冻结。
截至2024年8月23日，子公司长峰科技募集资金账户因合同纠纷被法院冻结2,188,737.64元。除被冻结资金外，募集资金账户内的其他资金可以正常使用。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年9月15日召开第十二届董事会三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金7,144.09万元置换截至2023年8月31日预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中预先投入募投项目的自筹资金额为7,066.01万元，预先支付发行费用（不含税）的自筹资金额为78.09万元，合计置换募集资金7,144.10万元。公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，距募集资金到账时间未超过6个月，且不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了鉴证，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第110C017127号）。截至2023年12月31日，公司已完成对募投项目先期投入的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不涉及。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不涉及。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不涉及。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不涉及。
（七）结余募集资金使用情况
不涉及。
（八）募集资金使用的其他情况
1、附表1中募集资金承诺项目投入进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入；
2、2024年4月25日，公司召开第十二届九次董事会会议及第十届八次监事会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见、公司保荐人发表了核查意见。在储能电源验证能力建设项目实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩。从现阶段看，因该项目的主要市场环境发生了较大变化，项目预期收益受到较大影响，公司作为储能系统集成产品供应商，需根据市场变化对发电侧、配电侧业务领域的产品形态、业务模式等重新进行进一步论证。后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资项目进行适时安排。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年5月9日，公司召开第十一届三十七次董事会会议和第九届二十三次监事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见。为便于募投项目实施和统一管理，公司对本次募投项目“定制化红外热像仪研发能力提升项目”实施地点由北京市海淀区西三旗建材城东路10号院D502、D506号对应变更至北京市石景山区五一剧场路5号院5号楼101室。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2024年8月27日
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