王府井集团股份有限公司
公司代码：600859公司简称：王府井
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
董事长：白凡
2024年8月28日
证券代码：600859证券简称：王府井编号：临2024－049
王府井集团股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会第十一次会议于2024年8月18日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024年8月28日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主持。
二、监事会会议审议情况
1.通过2024年半年度报告及摘要
监事会认为：经核查，公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2024年半年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会认为：经核查，公司募集资金的存放、使用和管理符合有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，募集资金的使用、变更用途及以闲置募集资金暂时补充流动资金执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2024年8月30日
证券代码：600859证券简称：王府井编号：临2024－052
王府井集团股份有限公司关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本项目”）的独立财务顾问，持续督导期已于2022年12月31日届满，中信建投证券继续对公司本项目募集配套资金未全部使用完毕的相关事项履行持续督导义务。
近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更持续督导独立财务顾问主办人的函》，中信建投证券原委派朱明强先生、孙裕先生担任本项目的独立财务顾问主办人，现孙裕先生因工作岗位调动原因，不再担任本项目的独立财务顾问主办人，中信建投证券决定委派何海畅先生接替担任本项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。
本次变更后，中信建投证券委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为朱明强先生、何海畅先生。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2024年8月30日
何海畅先生的简历：
何海畅先生，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：康泰医学可转债、松原股份可转债等。
证券代码：600859证券简称：王府井编号：临2024－048
王府井集团股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第十三次会议于2024年8月18日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024年8月28日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事11人，实际出席11人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．通过2024年半年度报告及摘要
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
2024年半年度报告及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2．通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3．通过北京首都旅游集团财务有限公司2024年半年度风险评估报告
关联董事白凡、尚喜平、周晴、杜建国、郭芳对本议案回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
《北京首都旅游集团财务有限公司2024年半年度风险评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4．通过关于向重庆王府井百货有限责任公司增资的议案
同意公司全资子公司成都王府井百货有限公司向其全资子公司重庆王府井百货有限责任公司增资事项，增资总金额不超过20,000万元。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
5.通过关于修订《总裁及高级管理人员工作细则》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
修订后的《总裁及高级管理人员工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2024年8月30日
证券代码：600859证券简称：王府井编号：临2024－051
王府井集团股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年09月06日(星期五)下午13:00-14:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年08月30日(星期五)至09月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wfjdshh@wfj.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果及财务状况，公司计划于2024年09月06日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年09月06日下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
党委书记、副董事长、总裁：尚喜平先生
独立董事：刘世安先生
副总裁、财务总监：吴珺女士
董事会秘书：连慧青女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月06日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年08月30日(星期五)至09月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wfjdshh@wfj.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：8610一65125960
邮箱：wfjdshh@wfj.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2024年8月30日
证券代码：600859股票名称：王府井编号：临2024-050
王府井集团股份有限公司
2024年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度经营数据披露如下：
一、2024年半年度，公司门店变化情况
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2024年5月25日，公司旗下贵阳新印1950Discovery购物中心对外营业。贵阳新印1950Discovery购物中心位于贵州省贵阳市云岩区友谊路230号，由公司旗下贵阳国贸广场商贸有限公司管理运营，项目总建筑面积3.5万平方米，租赁期限15年。
报告期内，综合考虑重庆王府井奥莱所处市场环境、剩余租期等因素，经公司研究决定提前终止营业，项目已于2024年6月末停止经营。
截至本报告期末，公司在全国七大经济区域35个城市共运营78家大型综合零售门店，总建筑面积518.7万平方米。
二、2024年半年度，公司新增物业情况
报告期内，公司旗下控股子公司贵阳国贸广场商贸有限公司与贵阳云岩区云翼文化产业有限公司签署相关协议，租赁其持有的贵州新华印刷厂有限公司友谊路厂区部分房屋用于经营贵阳新印1950Discovery购物中心。根据合同签订情况，新租赁准则不会对项目利润产生重大影响。
三、2024年半年度，公司主要经营数据
1.主营业务分业态情况
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注：(1)报告期内，公司综合考虑超市行业发展前景及旗下合营超市经营现状，经审慎评估，决定终止公司旗下合营超市业务并实施退出。
(2)免税公司根据与个别供应商签订的经营合同将相关收入确认由总额法变更为净额法，受此影响免税业态报告期内收入及毛利率较同期发生变化。
(3)以上数据不含跨业态内部抵消。
2.主营业务分地区情况
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注：（1）公司旗下东北地区门店包含2家奥特莱斯和1家购物中心门店，报告期内均有较好增长，带动区域内营业收入整体上升。
（2）华南地区营业收入同比增幅较高，主要是区域内门店尚处于起步阶段影响。毛利率较上年下降，一方面受新业态新门店在培育期需采取更加灵活的市场策略使得毛利率较低影响，另一方面受新门店收入增幅尚不足以覆盖相对固定的成本支出影响所致。
（3）华中地区、西南地区及西北地区营业收入同比下降主要受市场环境及公司业态分布影响所致。
（4）以上数据不含跨区域内部抵消。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2024年8月30日