巨额罚单！浙江航天电子信息产业有限公司被罚没超4421万元

转自：大众报业·齐鲁壹点

　中国人民银行近日公布的行政处罚公示（银罚决字【2024】12-14号）显示，浙江航天电子信息产业有限公司因8项违法行为类型被警告，没收违法所得1596.314191万元，罚款2825.314191万元，合计罚没超过4421万元。

　　浙江航天电子信息产业有限公司的违法行为类型主要包括：1．违反机构管理规定；2．违反商户管理规定；3．违反清算管理规定；4．违反账户管理规定；5．未按规定履行客户身份识别义务；6．未按规定保存客户身份资料和交易记录；7．未按规定报送可疑交易报告；8．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

　　时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理牟某燕因对公司未按规定履行客户身份识别义务等4项违法行为负有责任，被罚款11.5万元。时任浙江航天电子信息产业有限公司商务部总监张某权因对违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定和违反账户管理规定等违法行为负有责任，被罚款30万元。

公开信息显示，浙江航天电子信息产业有限公司注册资本1亿元，经营范围包括第二类增值电信业务、非银行支付业务等。上海伊千网络信息技术有限公司、航天通信控股集团股份有限公司分别持有浙江航天电子信息产业有限公司51%、49%股权。