南京化纤股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：南京化纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：南京化纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈建军 主管会计工作负责人：姚正琦 会计机构负责人：张贤勇
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
南京化纤股份有限公司董事会
2023年4月27日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2023-017
南京化纤股份有限公司
2023年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》要求，现将公司2023年1-3月主要经营数据披露如下：
一、2023年1-3月主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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二、主要产品和原材料的价格变动情况；
（一）粘胶纤维产品价格波动情况：
1月份市场缓步升温。2月份粘胶市场小幅冲高，随后横盘交货。春节后市场出现复苏强预期。但随着时间推移，产业链后端需求复苏缓慢的情况明显，市场信心开始降低。3月份粘胶市场走弱,全月没有明显的采购高峰，上下游主要执行前期订单。
（二）PET相关产品价格波动情况：
报告期内公司PET发泡板材的销售价格由2022年12月均价2953.12元/立方米（不含税），变动至一季度均价3466.64元/立方米（不含税），一季度均价比2022年末上涨了17.39%。
（三）公司第一季度产品销售价格情况如下表：
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（四）主要原料价格波动情况：
1、进口木浆粕
报告期进口木浆粕受年初粘胶下游好转影响，价格有所上调，3月末采购价报收在920美元/吨，比上年末上涨40美元/吨。
2、燃料煤
报告期末煤炭采购价格为0.228元/卡，比上年末下调了0.062元/卡。
3、化工料
报告期硫酸采购价格持续下跌，3月报价185元/吨，比上年末下跌了115元/吨；烧碱采购价格3月报价900元/吨，比上年末下跌了330元/吨；二硫化碳采购价格持续下跌，3月报价3100元/吨，比上年末下跌了400元/吨。
4、PET粒子
PET发泡材料的主要原料是PET粒子。受国际原油市场价格上涨等因素影响，PET粒子价格在2022年大幅上涨的基础上继续上涨，2022年12月末采购价格为6.2元/公斤（不含税），报告期末采购价格上涨至7.0元/公斤（不含税），比2022年末上涨了0.8元/公斤（不含税）。
三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2023年4月27日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2023-016
南京化纤股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司第十届监事会第十六次会议于2023年4月25日（星期二）以通讯方式表决。召开本次会议的相关材料已于2023年4月20日以传真和邮件方式送达公司各位监事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，以通讯表决的方式通过了以下议案：
1、审议《公司2023年第一季度报告全文及正文》；
公司监事会根据《证券法》第60条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，对董事会编制的公司2023年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核，全体监事一致认为：
（1）、公司2023年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司2023年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京化纤股份有限公司监事会
2023年04月27日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2023-018
南京化纤股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议
决议公告（更新版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2023年4月20日以邮件方式送达。
（三）本次董事会于2023年4月25日(星期二)以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2023年第一季度报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、审议关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案；
为进一步完善公司治理，公司拟对《南京化纤股份有限公司章程》进行修订，在“董事会”章节中明确设立董事会专门委员会的相关要求、在董事会行使职权中添加决定公司及子公司薪酬分配方案，以及在“总经理行使职权”章节中增添“根据公司年度预算，拟定职工的工资、福利、奖惩以及聘用和解聘”权限。同时进一步明确公司高级管理人员和经营层的范围。具体修订内容如下：
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表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
该议案还需提交公司2022年度股东大会审议。
3、审议《南京化纤股份有限公司合同管理制度》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、审议《南京化纤股份有限公司法律事务管理办法》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、审议《南京化纤股份有限公司资金管理办法》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
6、审议《南京化纤股份有限公司对外担保管理办法》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
该议案还需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2023年04月27日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2023-015
南京化纤股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2023年4月20日以邮件方式送达。
（三）本次董事会于2023年4月25日(星期二)以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2023年第一季度报告》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、审议关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案；
为进一步完善公司治理，公司拟对《南京化纤股份有限公司章程》进行修订，在“董事会”章节中明确设立董事会专门委员会的相关要求、在董事会行使职权中添加决定公司及子公司薪酬分配方案，以及在“总经理行使职权”章节中增添“根据公司年度预算，拟定职工的工资、福利、奖惩以及聘用和解聘”权限。同时进一步明确公司高级管理人员和经营层的范围。具体修订内容如下：
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表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
该议案还需提交公司2022年度股东大会审议。
3、审议《南京化纤股份有限公司合同管理制度》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、审议《南京化纤股份有限公司法律事务管理办法》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、审议《南京化纤股份有限公司资金管理办法》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
6、审议《南京化纤股份有限公司对外担保管理办法》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
该议案还需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2023年04月27日
证券代码：600889 证券简称：南京化纤
2023年第一季度报告