中国航发动力控制股份有限公司
证券代码：000738证券简称：航发控制公告编号：2024-026
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无。
证券代码：000738证券简称：航发控制公告编号:2024-025
中国航发动力控制股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议于2024年8月27日10:00以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开。本次会议于2024年8月16日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中董事缪仲明、邓志伟、刘浩、李晓旻、杜鹏杰、李平、蔡永民、由立明参加了现场会议，董事牟欣、杨先锋、杨卫军、邸雪筠、录大恩、索建秦以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会2024年第三次会议对2024年半年度财务报告进行了审议，经审议同意提交公司董事会审议。
公司2024年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
中国航发集团财务有限公司（以下简称财务公司）是中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）的全资子公司，与本公司同受中国航发控制，涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李晓旻、杜鹏杰、李平回避表决，由非关联董事进行表决。
公司2024年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审查，独立董事认为：未发现中国航发集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与中国航发集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务存在风险问题。中国航发集团财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中国航发集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等业务公平、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
《关于与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会2024年第三次会议对《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》进行了审议，经审议同意提交公司董事会审议。
《公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
公司2024年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审查，独立董事认为：公司制定的《独立董事专门会议工作细则》符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，有利于保障独立董事会专门会议的召开。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
《公司独立董事专门会议工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司2024年第二次独立董事专门会议审查意见；
（三）公司董事会审计委员会2024年第三次会议纪要。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：000738证券简称：航发控制公告编号:2024-029
中国航发动力控制股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次会议于2024年8月27日11:30以通讯方式召开。本次会议于2024年8月16日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席夏逢春先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2024年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2024年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。
《公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2024-028）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司
监事会
2024年8月28日