广州广日股份有限公司

　　公司代码：600894公司简称：广日股份

　　广州广日股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.80元（含税），共分配现金红利154,790,441.10元（含税）。

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2022年，全国房地产开发投资同比下降10.0%，全国商品房销售额和销售面积分别同比下降26.7%和24.3%，房地产开发企业房屋新开工面积、房屋施工面积和房屋竣工面积分别同比下降39.4%、7.2%、15.0%。

　　受宏观经济环境、房地产行业等因素影响，电梯行业新梯需求下滑，行业竞争更加激烈，行业兼并整合进一步加剧。中国自主品牌头部企业已具备整梯研发、设计、生产制造以及安装、维保服务等整个业务链的能力，在技术水平、管理水平等方面得到了显著提升，在未来的市场竞争中将拥有一席之地。同时，受产能及国际形势影响，电梯行业主要大宗原材料价格大幅波动，行业盈利空间受压，特别是电梯零部件业务盈利空间受到较大影响。

　　在宏观环境充满复杂和不确定性的背景下，成本上升及盈利空间压缩，进一步驱动着电梯行业优秀企业加速转型升级，进入高质量发展新阶段。整梯制造企业积极推进服务产业化，纷纷建立以营销服务为主导的服务网络，深度开发电梯后市场已成为行业显著的发展方向，中国电梯行业由制造业向现代服务业转化的进程正在加快。

　　2023年，在国家宏观政策的有力支持下，中国经济将呈现韧性强、潜力大、活力足的优势，其中房地产行业再次被明确定义为国民经济支柱产业。政府部门陆续出台了“金融16条”、“改善优质房企资产负债表计划行动方案”等一系列政策，各地陆续推出“限购松绑”举措，将进一步激发市场活力。长期来看，我国电梯行业的基本需求仍然乐观，城镇化建设持续推进，电梯加装改造业务较快增长，以高铁及地铁为代表的轨道交通等基础设施的大力发展，新基建、新型城镇化以及电梯维保市场仍会为行业带来较大的发展空间。

　　新产业方面，公司立足于现有的LED汽车车灯产品，顺应节能与新能源汽车产业发展趋势，全力打造新能源汽车零部件这一增长极。国内工业机器人产量整体呈增长趋势，未来随着劳动力成本的上升以及节能的需要，汽车、家电、物流、光伏、轨交等行业对自动化、智能化、数字化的需求将不断提升，工业机器人及互联网市场前景广阔。

　　（1）主要业务

　　公司的业务范围包括研发、设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道等设备，设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件，并提供物流配送等完整电梯产业链服务。同时，公司通过智能制造和产业升级，拓展包括工业机器人、智能停车设备、智慧照明等业务。

　　（2）主要产品及其用途、市场竞争优势及地位

　　电梯整机及零部件业务，涵盖电梯整机制造、销售和工程服务、电梯零部件制造和物流配送服务，涵盖了整个电梯产业链。广日股份凭借五十年的电梯整机制造历史，核心的电梯技术沉淀使得公司拥有强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力，综合实力始终位于行业前列，业务范围包括设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道和智能机械式停车设备、月台屏蔽门设备，设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件，并提供包括运输服务、配送服务、仓储服务、包装服务、流通加工等第三方物流服务的技术及能力，可提供一站式的设计、生产、安装、维修、保养和物流服务。广日电梯在报告期内取得AAA级两化融合管理体系评定证书，是广东省第11家、广州市第6家、国内电梯行业第2家获此殊荣的企业；荣登2022年广东省制造业500强第154位、2022年中国电梯制造十强等。

　　工业机器人集成应用业务，主要产品包括动车组车底检测机器人、列车车辆智能检修装备、电阻焊机、自动弧焊专机、机器人系统、激光焊接系统以及自动化焊装生产线集成等，被广泛运用于轨道交通、汽车、五金家电、精密钣金、航天航空等工业领域，是国内少数几家能够为客户提供各种智能化装备和工厂自动化解决方案的企业之一。目前产品已应用于中国中车、广汽集团、香港地铁、海尔集团、美的集团等高端客户。报告期内，松兴电气自动焊接设备专利技术获中国专利优秀奖。

　　智能停车设备业务，公司已推出垂直升降类（PCS）、平面移动类（PPY）、升降横移类（PSH）、简易升降类（PJS）等四大类机械式停车设备产品，为市场提供一站式智能车库解决方案，其中自动化产品技术处于行业领先地位。公司旗下企业广州广日智能停车设备有限公司是中国重型工业协会停车设备工作委员会理事长单位、广州市停车场协会副会长单位，并先后获得“广东省停车设备（广日）工程技术研究中心”、“广州市企业研究开发机构”、“广东省市场质量信用AAA级用户满意企业”、“2022年度立体停车设备十大领军企业”、“2022年度政府采购立体停车设备十大品牌”等荣誉。

　　智慧照明业务，公司自研具有市场竞争力的智慧路灯/隧道灯、景观灯、工矿灯、大功率驱动电源等产品，并具备提供智慧灯杆成套解决方案的能力。同时，公司紧跟汽车电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”发展方向，通过智能交互车灯技术研发和应用，致力于成为数字化智能车灯提供商。

　　公司在（新能源）汽车零部件、工业机器人、智能停车设备、智慧照明等新产业方面，在市场规模方面仍有较大的发展潜力。

　　（3）经营模式

　　公司具有完整的电梯产业链，已在广东广州、四川德阳建设了电梯整机、零部件及配套服务的数字化产业园，并计划2023年在山东济南建设新的数字化产业园，不断完善全国化的产业布局，提升品牌知名度和市场影响力。公司正由区域性企业向全国性的电梯生产及服务企业转变，由传统制造企业向先进、高端的装备制造业转型。

　　公司致力于成为智慧楼宇等相关领域提供高端智能装备及整体解决方案的数字化领先企业，未来将通过实施数字化战略，聚焦智慧楼宇、智慧轨交和智慧工厂等数字化应用场景，开发智能产品和服务，推进生态整合能力的构建。在智慧楼宇场景方面，公司持续通过先进数字技术赋能，整合旗下电扶梯、照明、停车等产品，为客户提供一站式的智慧楼宇解决方案。在智慧工厂场景方面，公司依托在工业机器人集成应用方面的优势，以自身制造转型升级为业务实践，在推进自身智慧工厂建设的同时，打造提供智慧工厂园区整体数字化产品和服务解决方案的业务能力。在智慧轨交方面，公司整合旗下电扶梯、照明、停车和动车智能检测等产品和技术，持续应用数字技术打造轨交站点及动车检修场景的整体解决方案业务能力。

　　（4）主要的业绩驱动因素

　　我国城镇化进程仍在持续推进，电梯是配套城市发展的重要设备，基本需求长期存在，轨道交通、更新改造、旧楼加装电梯等应用场景增长态势较好，新基建、新型城镇化以及电梯维保市场仍会为行业带来较大的发展空间。同时，新能源汽车零部件、工业机器人、智能停车、智慧照明等新产业市场前景广阔。

　　公司将通过创新驱动和资本驱动实现业绩的快速增长。创新驱动包括技术创新和管理创新，技术创新通过实施数字化战略实现产业升级，向数字化、智能化方向发展；管理创新通过实行卓越绩效管理体系等措施实现降本增效。资本驱动将通过整合外部优质产业资源，通过并购实现主业及新产业的快速做大做强，打造多元化发展的新产业格局，推动公司产业转型升级。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位:股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用√不适用

　　5公司债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入70.64亿元，同比下降9.05%；实现归属上市公司股东的净利润为51,245.78万元，同比下降20.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,951.15万元，同比增长5.08%；净资产收益率为5.99%；基本每股收益为0.5959元。报告期内净利润下降的主要原因：①营业毛利额较去年同期减少；②公司非流动金融资产公允价值变动收益较去年同期减少。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2023-006

　　广州广日股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司未分配利润余额为人民币3,485,127,069.83元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本859,946,895股，以此计算合计拟派发现金红利154,790,441.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.21%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月6日召开第九届董事会第十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提出的《2022年年度利润分配预案》符合该等规定，审议程序合法合规，利润分配预案综合考虑了公司利润水平、未来发展需求及股东回报诉求，符合公司长远利益。同意公司2022年年度利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会进行审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司董事会提出的《2022年年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月八日

　　股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2023-008

　　广州广日股份有限公司

　　关于预计2023年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公司及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月6日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第十三次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年日常关联交易的议案》，关联董事周千定先生、汪帆先生、骆继荣先生、履行了回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）将在股东大会上对该议案回避表决。

　　公司第九届董事会审计委员会对公司2023年日常关联交易事项发表书面意见如下：本次日常关联交易事项均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并将严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。

　　第九届董事会第十三次会议审议该议案前，独立董事发表了如下事前认可意见：公司及下属企业拟与关联方广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）及其实际控制的企业、日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其实际控制的企业2023年发生的关联交易均为日常经营所需，有利于公司生产经营的持续、稳定发展，符合上市公司的利益，是确切必要的。上述日常关联交易是遵循客观、公正和市场化定价方式的原则进行的，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将此日常关联交易事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

　　第九届董事会第十三次会议审议该议案时，独立董事发表了如下独立意见：公司所预计的2023年日常关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。在该事项的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东广智集团应回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（三）本次日常关联交易的预计金额和类别

　　■

　　注1：2021年12月，广州市国资委及广东省财政厅通过国有股份无偿划转的方式将其持有的广智集团股权全部划转给广州工控，广州工控成为广智集团的单一股东，并通过广智集团成为上市公司的间接控股股东，间接持有公司56.56%的股份。

　　注2：广州工控及其下属其他公司、日立电梯（中国）及其下属其他公司在“前次日常关联交易的预计和执行情况-前次实际发生金额”及“本次日常关联交易的预计金额和类别-2022年实际发生金额”有所差异，主要系下属公司包含范围略有调整。

　　注3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

　　二、关联交易方介绍

　　（一）主要关联方介绍及关联关系

　　■

　　（二）关联方主要财务数据（单位：人民币元）

　　■

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

　　三、关联交易的定价原则

　　上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定:

　　（一）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；

　　（二）行业指导价或自律价规定的合理价格；

　　（三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；

　　（四）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；

　　（五）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

　　四、关联交易对公司的影响

　　上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月八日

　　股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2023-010

　　广州广日股份有限公司关于召开

　　2022年度业绩说明会的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日披露了《广州广日股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2023-004）。经事后复核，上述公告中部分信息有误，现对相关内容进行更正。

　　一、更正前：

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2022年4月13日(星期四)上午10:00-11:30

　　……

　　二、更正后：

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2023年4月13日(星期四)上午10:00-11:30

　　……

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月八日

　　股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2023-005

　　广州广日股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2023年3月26日以邮件形式发出第九届董事会第十三次会议通知，会议于2023年4月6日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，现场出席董事8名，独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长周千定先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度总经理工作报告》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度董事会工作报告》：

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》：

　　《广日股份2022年年度报告》全文详见2023年4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2022年年度报告摘要》详见2023年4月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度财务决算报告》：

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度利润分配预案》：

　　根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.80元（含税），共分配现金红利154,790,441.10元（含税）。

　　公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，本议案具体内容详见2023年4月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2023-006）。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：

　　公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项说明，具体内容详见2023年4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，具体内容详见2023年4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司2022年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度董事会审计委员会履职报告》：

　　《广日股份2022年年度董事会审计委员会履职报告》详见2023年4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度内部控制评价报告》：

　　《广日股份2022年年度内部控制评价报告》详见2023年4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事对公司2022年年度内部控制评价报告发表了独立意见；同时，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容详见2023年4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》：

　　《广日股份2022年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见2023年4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年年度会计师事务所的议案》：

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用92万元，内部控制审计费用23.80万元。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所事宜发表了事前认可声明及独立意见，本议案具体内容详见2023年4月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于续聘2023年年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-007）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易的议案》：

　　同意公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司及其实际控制的企业、日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的企业2023年之日常关联交易；关联董事周千定先生、汪帆先生、骆继荣先生回避表决。

　　公司独立董事对2023年日常关联交易事宜发表了事前认可声明及独立意见，本议案具体内容详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于预计2023年日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-008）。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈内审管理暂行办法〉的议案》：

　　同意修订《广州广日股份有限公司内审管理暂行办法》，该制度名称变更为《广州广日股份有限公司内部审计工作规定（试行）》。

　　与会董事还听取了《广日股份独立董事2022年年度述职报告》。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月八日

　　股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2023-007

　　广州广日股份有限公司关于续聘

　　2023年年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为92万元，内部控制审计费用23.80万元。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：陈锦棋先生，1994年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：龚新海先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟签字注册会计师：平静文女士，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2022年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近3年参与上市公司审计3家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　信永中和2023年为公司提供年度会计报表审计费用为92万元，内控审计费用23.80万元，合计审计服务费用为人民币115.80万元，较去年增加2万元。审计服务费用根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审核意见：

　　公司董事会审计委员会委员认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；在2022年年度财务审计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果，同意将《关于续聘2023年年度会计师事务所的议案》提交给公司第九届董事会第十三次会议审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事在董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），予以了事前认可，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资质，具备足够的独立性和专业胜任能力，在对公司的审计执业过程中不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于续聘2023年年度会计师事务所的议案》提交第九届董事会第十三次会议审议。

　　董事会上独立董事关于续聘年度会计师事务所事宜发表了如下独立意见：经审查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；在2022年年度财务审计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为92万元，内部控制审计费用23.8万元。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议及表决情况

　　2023年4月6日，公司第九届董事会第十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年年度会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月八日

　　股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2023-009

　　广州广日股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月26日以邮件形式发出第九届监事会第八次会议通知，会议于2023年4月6日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，现场出席监事2名，洪素丽监事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的监事共3名。会议由监事会主席黄竞女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度监事会工作报告》：

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：

　　1、《2022年年度报告》及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

　　2、《2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　3、《2022年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2022年度的财务状况；

　　4、监事会未发现参与编制和审议《2022年年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度利润分配预案》，并发表如下审核意见：

　　根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.80元（含税），共分配现金红利154,790,441.10元（含税）。

　　公司董事会提出的《2022年年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会审议。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

　　公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2022年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

　　公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司及其实际控制的企业、日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的企业的关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月八日