广州广日股份有限公司
证券代码：600894证券简称：广日股份
本公司董事会及出席会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及除叶广宇外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。叶广宇独立董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：叶广宇独立董事因身体原因未出席本次董事会，也无法委托其他独立董事代为行使表决权，请投资者特别关注。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:广州广日股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：周千定主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡志雯
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周千定主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡志雯
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：周千定主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡志雯
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
广州广日股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600894证券简称：广日股份公告编号：临2023-012
广州广日股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
■
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月19日14点00分
召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月19日
至2023年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次年度股东大会上将听取广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）独立董事2022年年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、6、7、8的审议情况，请参见2023年4月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广日股份第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2023-005）、《广日股份第九届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2023-009）。议案5的审议情况，请参见2023年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广日股份第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2023-011）。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：广州智能装备产业集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
6、登记时间：2023年5月15日上午9:30—12:00。
7、登记地点：广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼
8、联系人：乐小姐
联系电话：020-38371213
传真：020-32612667
邮箱：grgf@guangrigf.com
六、其他事项
1、出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；
2、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；
3、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1：授权委托书
●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州广日股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2023-011
广州广日股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事叶广宇因身体原因未能出席本次董事会。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2023年4月16日以邮件形式发出第九届董事会第十四次会议通知，会议于2023年4月26日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，现场出席董事7名，董事汪帆先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；独立董事叶广宇先生因身体原因未能出席会议；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长周千定先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》：
《广日股份2023年第一季度报告》详见2023年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年财务预算方案》：
本议案需提交公司年度股东大会审议。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度事业计划的议案》：
同意公司2023年度事业计划。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》：
同意修订《广州广日股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。《广州广日股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2023年修订）》详见2023年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法实施细则〉的议案》：
同意修订《广州广日股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法实施细则》。
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
同意公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会。通知内容详见2023年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-012）。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日