广州广日股份有限公司
公司代码：600894 公司简称：广日股份
广州广日股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
否
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2023-017
广州广日股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2023年8月14日以邮件形式发出第九届董事会第十五次会议通知，会议于2023年8月24日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，现场出席董事6名，董事汪帆先生、董事骆继荣先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共8名。公司独立董事候选人、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长周千定先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》：
《广州广日股份有限公司2023年半年度报告》及摘要详见2023年8月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》：
同意提名李志宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，李志宏先生向公司董事会作出了相关说明。
公司独立董事对提名公司第九届董事会独立董事候选人事宜发表了独立意见，具体内容详见2023年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。
李志宏先生简历如下：
李志宏，男，1969年9月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授。历任华南理工大学工商管理学院决策科学系系主任，华南理工大学工商管理学院副院长。现任华南理工大学工商管理学院教授、企业信息化与知识管理研究中心主任，广州广百股份有限公司独立董事、前海人寿保险股份有限公司独立董事、广州瑆禾信息科技有限公司执行董事。
本事项需提交公司股东大会审议。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》：
同意公司向全资子公司广州广日电气设备有限公司提供委托贷款额度1.1亿元人民币，委托贷款资金来源于公司自有资金，按实际需求分批借入，用于补充流动资金等用途，借款期限为一年，利率按照中国人民银行授权发布的当期贷款市场报价利率下浮10%执行，并由中信银行广州分行办理上述委托贷款手续。
四、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》：
根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确定，公司高级管理人员2022年度已核定薪酬总计542.85万元。
公司独立董事对公司高级管理人员2022年度薪酬事宜发表了独立意见，具体内容详见2023年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。
关联董事朱益霞先生、陆加贵先生回避了本议案表决。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈发展战略管理制度〉的议案》：
同意修订《广州广日股份有限公司发展战略管理制度》。《广州广日股份有限公司发展战略管理制度》（2023年修订）详见2023年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会。通知内容详见2023年8月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开2023年第一次临时年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-018）。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2023-019
广州广日股份有限公司关于召开
2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年09月07日(星期四)下午15:00-16:30
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
●投资者可于2023年08月31日(星期四)至09月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱grgf@guangrigf.com进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月07日下午15:00-16:30举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频直播结合网络互动方式召开，公司将针对2023年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年09月07日下午15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理朱益霞先生，独立董事余鹏翼先生，副总经理、董事会秘书杜景来先生，副总经理、财务负责人张晓梅女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年09月07日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年08月31日(星期四)至09月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱grgf@guangrigf.com向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：巴根
电话：020-38371213
传真：020-32612667
电子邮箱：grgf@guangrigf.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2023-020
广州广日股份有限公司关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年8月28日起搬迁至新地址办公，除办公地址、邮编变更外，公司总机、传真、投资者热线、投资者邮箱及公司网址均保持不变，变更后的办公地址及联系方式具体如下：
1、办公地址：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼
2、邮编：510045；
3、总机：020-38319238；
4、传真：020-32612667；
5、投资者热线：020-38371213；
6、投资者邮箱：grgf@guangrigf.com；
7、公司网址：http://www.guangrigf.com/
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
证券代码：600894证券简称：广日股份公告编号：临2023-018
广州广日股份有限公司关于召开
2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年9月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月12日14点30分
召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月12日
至2023年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案的审议情况，请参见2023年8月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广日股份第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2023-017）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)独立董事候选人。
(四)公司聘请的律师。
(五)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
6、登记时间：2023年9月7日上午9:30-12:00。
7、登记地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼
8、联系人：乐小姐
联系电话：020-38371213
传真：020-32612667
邮箱：grgf@guangrigf.com
六、其他事项
1、出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；
2、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；
3、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
2023年8月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
广州广日股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。