江苏金融租赁股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600901证券简称：江苏金租公告编号：2024-004
可转债代码：110083可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年2月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年2月1日14点00分
召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月1日
至2024年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司2024年1月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
2024年1月29日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点
江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东99号金融城1号楼3111办公室
邮政编码：210019
联系人：董事会办公室
联系电话：025-86815298
传真：025-86816907
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2024年1月17日
授权委托书
江苏金融租赁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月1日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600901证券简称：江苏金租公告编号：2024-003
可转债代码：110083可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司
关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●被担保人：江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）在境内保税地区设立的项目公司，不涉及公司关联方。
●本次增加担保额度及已实际提供的担保余额：公司拟为在境内保税地区设立的项目公司对外融资增加不超过20亿元人民币（或等值外币）的担保额度，期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。截至本公告披露日，公司为项目公司提供担保余额折合人民币后为3,001,290,707.38元（按2024年1月16日美元兑人民币汇率7.1134计算，下同）。
●本次担保额度预计是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司分别于2023年4月21日、2023年5月26日召开了第三届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》，同意为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过30亿元人民币（或等值外币）的担保，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会止。具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对境内保税地区项目公司担保额度预计的公告》（公告编号2023-011）。
因公司业务拓展及日常经营需要，在2023年年度股东大会召开前，公司拟为项目公司对外融资增加不超过20亿元人民币（或等值外币）的担保额度。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年1月16日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》，同意为在境内保税地区设立的项目公司对外融资增加不超过20亿元人民币（或等值外币）的预计担保额度，期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会止。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
经中国银保监会批准，公司2020年获得在境内保税地区设立项目公司并为项目公司对外融资提供担保的业务资格。公司按照银保监会《金融租赁公司项目公司管理办法》的规定，在境内保税地区设立100%全资控股的项目公司，专业开展跨境租赁业务。
截至本公告披露日，公司已设立项目公司74家，均用于开展船舶租赁业务，公司将继续根据业务发展的需要，审慎适时设立新的项目公司。
三、担保事项的主要内容
在股东大会、董事会批准上述担保事项的前提下，董事会授权公司高级管理层决定每一笔担保的具体事宜。公司对项目公司的实际担保金额将以最终签署并生效的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司跨境船舶租赁业务量不断增长，且单价较高的大型船舶数量增长较快，公司对项目公司对外融资增加预计担保额度是基于项目公司经营发展的合理需要，符合公司整体利益和发展战略。同时，公司对项目公司有充分的控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次增加预计担保额度不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次事项系出于公司业务发展的实际情况，有利于公司经营发展、提高公司经营效率，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的金额
公司对外担保均为公司为项目公司对外融资提供的担保。截至本公告披露日，公司对外担保累计发生额折合人民币为3,785,459,830.60元。对外担保余额折合人民币为3,001,290,707.38元，担保余额占公司最近一期经审计的净资产的18.79%。截至目前，公司已担保的项目公司未发生过逾期还款的情况。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2024年1月17日
证券代码：600901证券简称：江苏金租公告编号：2024-002
可转债代码：110083可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通知于2024年1月9日以书面形式发出。本次会议于2024年1月16日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。因于兰英、周文凯2位新任董事任职资格还需监管机构核准，有表决权董事9人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案
本议案尚需提交股东大会审议。《关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司
董事会
2024年1月17日