贵州燃气集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2024-070
债券代码：110084债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年12月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月20日9点30分
召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月20日
至2024年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年10月29日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议和2024年12月3日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过。内容详见公司分别于2024年10月30日、2024年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》披露的有关公告。
（二）特别决议议案：3、4、5、6
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、11
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。
（一）登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。
5、异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
（二）登记时间：2024年12月19日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。
（三）登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。
（四）现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：张永松先生、李紫涵女士
电话/传真：（0851）86771204
电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn
地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室
邮编：550004
（二）出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2024年12月3日
●报备文件
贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
授权委托书
贵州燃气集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2024-067
债券代码：110084债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月25日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年12月3日以通讯方式召开。本次会议由董事长杨铖先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年度经济责任审计计划〉的议案》
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
（二）审议通过《关于制定〈落实董事会职权工作实施方案〉的议案》
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
（七）审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉等15项制度的议案》
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案中涉及的《独立董事工作制度》的修订已经公司2024年第七次独立董事专门会议审议通过；本议案中涉及《独立董事工作制度》《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》的修订尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定〈全面风险管理办法〉的议案》
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
（十）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
（二）贵州燃气集团股份有限公司2024年第七次独立董事专门会议决议；
（三）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2024年12月3日
证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2024-068
债券代码：110084债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月25日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2024年12月3日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司监事会
2024年12月3日
证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2024-069
债券代码：110084债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2024年12月3日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。新《公司法》于2024年7月1日起施行，为完善公司治理，保证《公司章程》与上位法有效衔接，落实国企改革深化提升行动相关工作部署，进一步明确规范董事会职权，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款做如下修订：
一、章程修订内容
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二、除上述内容修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《贵州燃气集团股份有限公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订涉及的工商登记手续及相关事宜。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2024年12月3日