重庆燃气集团股份有限公司
证券代码：600917证券简称：重庆燃气
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
截止3季度，利润总额比去年同期微增1.57%，因所得税因素，使净利润同比下降3.47%；又因非经常性损益同比下降幅度较大，使扣除非经常性损益的净利润同比增长8.06%。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
今年1-9月，公司实现燃气销售量26.12亿方，同比增长0.71亿方，增幅2.79%，完成财务结算的燃气安装户数5.57万户。报告期末总服务客户数为599.64万户。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：重庆燃气集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李金陆主管会计工作负责人：冯玲会计机构负责人：张蕤
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：重庆燃气集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李金陆主管会计工作负责人：冯玲会计机构负责人：张蕤
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：重庆燃气集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李金陆主管会计工作负责人：冯玲会计机构负责人：张蕤
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600917证券简称：重庆燃气公告编号：2024-059
重庆燃气集团股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年11月26日(星期二)上午11:00-12:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年11月19日(星期二)至11月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dbcqgas@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月26日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于2024年11月26日（星期二）上午11:00-12:00在上证路演中心以网络互动方式召开。
三、参加人员
公司董事长李金陆，董事、总经理黄海峰，董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书冯玲及一名独立董事报名参加业绩说明会，具体以实际出席人员为准。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月26日（星期二）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月19日(星期二)至11月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dbcqgas@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
电话：023-67952837
邮箱：dbcqgas@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司
2024年10月30日
证券代码：600917证券简称：重庆燃气公告编号：2024-058
重庆燃气集团股份有限公司
关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年11月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月14日14点30分
召开地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月14日
至2024年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，会议议案资料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
（二）登记手续
1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。
（三）登记方式及时间
1.现场登记：2024年11月13日：上午9:00一12:00；下午14:30一17:00；
2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2024年11月13日17时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2024年第六次临时股东大会”字样。
（四）登记地点：重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室
（五）出席会议时请出示相关证件原件。
六、其他事项
联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室
联系人：谭杰
电话：023－67952837
传真：023－67952837
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆燃气集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600917证券简称：重庆燃气公告编号：2024-055
重庆燃气集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日在公司404会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召开，会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长李金陆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1.关于提名公司独立董事人选的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权
根据公司股东华润燃气投资（中国）有限公司《关于提名重庆燃气集团股份有限公司独立董事人选的函》，因公司现任独立董事林晋、王洪、王海兵于2024年11月14日达到独立董事连续任职规定期限，华润燃气投资（中国）有限公司决定提名张华、程源伟、余剑锋为公司独立董事人选，林晋、王洪、王海兵任职到期后不再担任公司独立董事。经董事会提名委员会审查，张华、程源伟、余剑锋符合《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的相关规定，董事会同意张华、程源伟、余剑锋为公司独立董事人选。上述独立董事候选人简历后附。
同时，根据董事长提名，提请董事会聘任张华担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员；程源伟担任公司董事会提名委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员；余剑锋担任公司董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员。以上董事会专委会委员（主任委员）提名待股东大会选举董事后生效。
前述独立董事变更需经公司2024年第六次临时股东大会审议通过。
2.关于公司《2024年第三季度报告》的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2024年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
3.关于制定公司《董事会授权管理制度》及董事会授权决策事项清单的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
4.关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案
具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会通知》。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
张华先生，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师职称，具有注册咨询(投资)工程师，注册公用设备工程师(动力)执业资格，同时兼任中国燃气学会压缩天然气专委会委员，被聘为重庆市人民政府应急管理专家，重庆市发改委咨询专家，重庆市建委工程勘察设计咨询专家，重庆市城镇燃气行业专家等。1988年7月至今，就职于中煤科工集团重庆设计研究院有限公司，现任燃气工程设计院副院长。
程源伟先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于西南政法大学法律系，毕业后从事检察、监察工作，1993年6月从事专职律师工作至今，现为重庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后担任过重庆上市公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩B、世纪游轮、涪陵榨菜、重庆水务、金科地产、美利信等上市公司的独立董事，目前担任梅安森独立董事并担任涪陵电力、正川股份、华邦健康、三峡水利等多家上市公司的常年法律顾问。
余剑锋先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学系本科毕业，经济学学士，中国注册会计师。1991年7月至1993年4月任四川航天工业有限公司职员；1993年6月至1994年12月任重庆四维软件研究所业务人员；1995年2月至2002年5月在重庆（天健）会计师事务所先后担任审计业务助理、项目经理、审计部副经理、经理、专业标准部经理、高级经理；2002年6月至2003年5月任重庆绿色志愿者联合会干事。曾先后担任过重庆啤酒、九龙电力、建设摩托、渝开发、重庆水务、瑜欣电子等上市公司的独立董事。2003年10月至今任重庆永和会计师事务所（普通合伙）主任会计师；2008年4月至今任重庆注册会计师协会常务理事；2012年2月至今任重庆公众河流环保文化中心主任。现为重庆市注册会计师协会常务理事、副会长。
证券代码：600917证券简称：重庆燃气公告编号：2024-056
重庆燃气集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于2024年10月29日在公司办公楼404会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席李金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于提名公司独立董事人选的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
二、关于公司《2024年第三季度报告》的议案
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2024年第三季度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2024年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
三、关于制定公司《董事会授权管理制度》及董事会授权决策事项清单的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
四、关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○二四年十月三十日