杭州银行北京东城支行普及反洗钱法律知识 守护老百姓钱袋子

为提高人民群众对洗钱陷阱的识别能力，自觉抵制洗钱行为，深入贯彻落实总行2024年“反洗钱宣传月”实施方案工作安排，持续加强金融机构反洗钱工作，防范金融风险，营造一个预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪的良好社会氛围。杭州银行北京东城支行积极组织开展“反洗钱利国又利民”“坚守金融初心为民，筑牢洗钱犯罪防线”“践行金融使命，织牢洗钱犯罪防控网”等反洗钱主题宣传活动。

以营业网点为宣传阵地，营造反洗钱浓厚氛围。杭州银行北京东城支行充分利用网点阵地优势对客户开展宣传活动，通过LED显示屏和室内电视大屏播放宣传标语和宣传片、现场设置咨询台、发放海报及宣传折页、工作人员现场答疑等宣传形式对来行客户普及什么是洗钱以及洗钱犯罪的手段、途径等常识。同时，利用客户办理业务等待间隙开展厅堂微沙龙，现场讲解典型的洗钱案例，“以案预警”，解答客户对反洗钱知识的疑问，提升其对可疑行为的警惕性，增强判断力和处理能力，避免遭受资金损失。此外，杭州银行北京东城支行全体员工严格履行反洗钱职责，严把客户的“准入关”，不断强化管理职责，时刻关注客户动态，加强客户身份识别。

杭州银行北京东城支行组织员工走进企业、进社区、进学校等地，拓展反洗钱宣传渠道。走进企业进行现场宣传教育，对单位员工发放反洗钱宣传和合法使用账户宣传折页，详细介绍银行账户使用合法性和管理规定。走进社区，开展“以案预警”宣传活动，针对老年人等弱势群体，讲解犯罪分子实施网络诈骗、非法集资诈骗后再通过购买身份证、银行卡、支付宝账户利用他人身份进行洗钱的案例。通过通俗易懂的案例解读，详细讲解了洗钱的特征及防范要点，提示群众不轻信小恩小惠，切勿出租或出借账户，做好信息保护工作，切忌被不法分子卷入犯罪圈套。

活动期间，杭州银行北京东城支行积极组织全体员工通过微信朋友圈等渠道转发监管部门及上级行发送的反洗钱宣传图文，并要求全体员工认真学习浏览，向社会公众传递反洗钱知识。此外，以“反洗钱利国又利民”“坚守金融初心为民，筑牢洗钱犯罪防线”“践行金融使命，织牢洗钱犯罪防控网”为主题制作反洗钱宣传推文，撰写反洗钱知识小案例，并积极开展线上答题活动，设置有奖问答环节，以寓教于乐、通俗易懂的形式向社会公众宣传反洗钱知识与金融法律法规，提高社会公众警惕意识和自我保护能力。

今后，杭州银行北京东城支行将继续履行反洗钱法定任务和社会责任，扎实开展反洗钱宣传工作，保护金融消费者合法权益，切实守护好老百姓钱袋子。