重庆建工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙立东、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）周倩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2023年度权益分派
经公司2023年年度股东大会决议，公司2023年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.10元（含税），预计派发现金红利19,017,928.66元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因可转换公司债券转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2024年8月9日，公司以实施权益分派股权登记日的总股本1,901,792,866股为基数，实际派发现金红利19,017,928.66元（含税）。详情请参阅公司披露的“临2024-039”和“临2024-082”号公告。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：重庆建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：周倩
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：重庆建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：周倩
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：重庆建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：周倩
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：重庆建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：周倩
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：重庆建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：周倩
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：重庆建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立东主管会计工作负责人：黄子俊会计机构负责人：周倩
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：600939证券简称：重庆建工公告编号：临2024-130
转债代码：110064转债简称：建工转债
债券代码：254104债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日发出召开第五届监事会第三十次会议的通知。公司第五届监事会第三十次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》
公司监事会发表如下审议意见：公司2024年度第三季度报告公允反映了公司2024年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量。全体监事保证2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司监事会同意《公司2024年第三年季度报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司资产抵押的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司监事会发表审议意见如下：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等有关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。公司监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：600939证券简称：重庆建工公告编号：2024-131
重庆建工集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年11月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月14日14点30分
召开地点：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月14日
至2024年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述事项已经公司2024年9月10日召开的第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十六次会议、2024年10月22日召开的第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十九次会议、2024年10月28日召开的第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过，相关公告于2024年9月12日、10月23日、10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三）异地股东可以以信函或传真方式登记。
（四）登记时间：2024年11月12日9:00一11:30,14:00一17:30。
（五）登记地点：重庆市两江新区金开大道1596号公司董事会办公室（证券部）
六、其他事项
联系地址：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦
邮编：401122
联系电话：023-63511570
传真：023-63525880
联系人：吴亦非先生
出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件1：授权委托书
报备文件
重庆建工第五届董事会第二十六次会议决议
重庆建工第五届董事会第二十九次会议决议
重庆建工第五届董事会第三十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆建工集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600939证券简称：重庆建工公告编号：临2024-127
转债代码：110064转债简称：建工转债
债券代码：254104债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日发出召开第五届董事会第三十次会议的通知。公司第五届董事会第三十次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2024年第三季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘请公司2024年度会计师事务所的公告》（临2024-128号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司资产抵押的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（临2024-129号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-131号）。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
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重庆建工集团股份有限公司
关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2024年前三季度计提资产减值准备概述
为公允反映重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）各类资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年1-9月相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。经测试，2024年1-9月计提各项资产减值准备合计9,721.72万元。
公司于2024年10月28日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。
二、2024年前三季度资产减值准备计提情况
经测试，2024年1-9月计提各项资产减值准备合计9,721.72万元，明细如下：
单位：万元
■
三、2024年前三季度资产减值准备具体情况
（一）应收票据坏账准备
本期计提应收票据坏账准备89.31万元。主要为应收票据期末余额较期初有所增加。
计提依据：本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征对应收票据进行划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）长期应收款坏账准备
本期计提长期应收款坏账准备-52.84万元。主要为长期应收款期末余额较期初有所下降。
计提依据：资产负债表日，本公司根据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（三）应收账款坏账准备
本期计提应收账款坏账准备金额8,739.93万元，主要为公司及所属子公司建造合同应收款计提坏账准备。
计提依据：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试并确定其信用损失；余下应收款项，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。
（四）其他应收款坏账准备
本期计提其他应收款坏账准备金额433.33万元。
计提依据：本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于单项金额重大的应收款项及部分单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试并确认坏账准备；余下应收款项，根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（五）贷款准备
本期计提贷款准备-496.00万元。主要为所属重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司（以下简称“信和小贷公司”）发放贷款及垫款坏账准备。
计提依据：公司所属信和小贷公司发放贷款及垫款按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。
（六）存货跌价准备及合同履约成本减值准备
本期计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备835.99万元。
计提依据：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；公司合同履约成本账面价值高于因转让该资产预期能够取得的剩余对价以及为转让该资产估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备。
（七）合同资产减值准备
本期计提合同资产坏账准备172.00万元。主要为按单项计提法计提的减值增加。
计提依据：本公司对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵预计信用损失。
四、对公司财务状况的影响
公司2024年前三季度计提各项资产减值准备9,721.72万元，减少公司合并财务报表利润总额9,721.72万元，减少归属于上市公司股东的净利润8,279.62万元。本次计提减值数据是初步测算的结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。
五、计提减值准备事项的审议程序
公司于2024年10月28日召开的第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。会议召开、召集及表决符合《公司法》和《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定，全体董事、监事同意公司依据《企业会计准则》相关规定和公司实际情况计提资产减值准备。
（一）公司审计委员会对本次计提减值准备事项进行了审核，审计委员会认为，本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2024年前三季度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。公司审计委员会同意本次计提减值准备方案并提交董事会审议。
（二）公司董事会审议意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定以及公司实际资产情况计提资产减值准备，能够真实、公允地反映公司当期财务状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。
（三）公司监事会审议意见如下：本次公司计提资产减值准备决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,符合公司资产实际情况。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600939证券简称：重庆建工公告编号：临2024-128
转债代码：110064转债简称：建工转债
债券代码：254104债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
关于聘请公司2024年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈萌女士，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：杨春梅女士，2015年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用268万元（其中：财务报告审计费用228万元，内部控制审计费用40万元），与上一期持平，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会根据信永中和2023年度年审工作履行情况，认为：鉴于信永中和已对公司情况和本行业特性具有相当的了解程度，具有从事上市公司审计业务的相关资格、经验和专业胜任能力，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足为公司提供审计服务的要求。委员会提议续聘信永中和承担公司2024年度审计服务工作，内容包括财务报告审计及内部控制审计。
（二）董事会审议情况
公司于2024年10月28日召开了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600939证券简称：重庆建工