国投中鲁果汁股份有限公司
2022年年度报告摘要
公司代码：600962 公司简称：国投中鲁
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润92,105,107.39元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-47,838,134.98元，母公司期末累计未分配利润为-253,766,226.63元。
鉴于截至2022年底母公司可供分配利润仍为负数，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》等有关规定，考虑公司生产经营及健康发展的需要，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该事项尚须提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
浓缩苹果汁行业处于成熟期，全球浓缩苹果汁行业产销格局已经形成，行业规模亦趋于稳定。当前，全球年均浓缩苹果汁产量基本维持在140万吨左右，全球主要的浓缩苹果汁生产、出口国（地区）分别为中国、欧洲、南美；全球主要的浓缩苹果汁消费国为美国、加拿大、日本、南非、俄罗斯、土耳其、澳大利亚、德国，也是中国浓缩苹果汁出口的主要区域。公司约80%的产品远销上述海外消费市场，年销量在全球浓缩苹果汁行业中名列前茅。
作为国内最早从事浓缩苹果汁加工的企业，同时也是业内第一家A股主板上市企业，公司拥有良好的口碑和形象，是中国食品土畜进出口商会副会长单位、果汁分会理事长单位，也是中国饮料工业协会常务理事单位、中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长单位、国家食药同源产业科技创新联盟副理事长单位、中国苹果产业协会副会长单位、国家首批农业产业化重点龙头企业以及美国果汁加工企业协会（JPA）董事会中唯一的中国成员企业。
报告期内，公司主要业务未发生变化，经营范围主要是浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售，主导产品为浓缩苹果汁，约占公司产品总量的65.5%左右。浓缩果蔬汁（浆）产品是食品饮料的基础配料，广泛应用于混合果汁、蔬菜汁等食品饮料生产行业，此外还可作为果酒酿制原料、化妆品及各种药品的添加剂。虽然受国际贸易摩擦、俄乌冲突等地缘政治事件，以及海运困局和全球性通货膨胀等因素的影响，全球浓缩苹果汁的阶段性需求有所走弱，但从长远来看浓缩苹果汁由于具有天然、健康的特性，其未来的需求将继续呈稳中有升的趋势。全球极端天气频发和复杂的国际政治经济形势使未来公司经营面临不确定性，同时美元兑人民币汇率的宽幅波动概率趋大也将增加不确定性。
国投中鲁在浓缩苹果汁细分行业内处于龙头地位，具有较强的规模优势和技术优势，且在欧洲苹果产区有产能布局，可与中国产区在一定程度上形成优势互补。公司是八部委联合审定的国家农业产业化重点龙头企业之一，也是国内规模最大的浓缩苹果汁产销企业。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，受俄乌冲突爆发、国际单边主义盛行、气候影响农产品生产等影响，公司生产运营面临较大的不确定性。公司密切关注环境变化，审时度势加强应对，统筹安排生产销售，持续加强成本费用管控，积极处理重点工作，2022年度归属于上市公司股东的净利润实现大幅扭亏为盈。
2022年公司实现营业收入172,653.10万元，较去年同期的144,986.12万元增加27,666.98万元，增幅19.08%；营业成本134,570.60万元，较去年同期的122,053.71万元增加12,516.89万元，增幅10.26%。
公司全年实现利润总额10,320.60万元，较去年同期的-1,037.90万元减亏11,358.50万元，实现扭亏为盈；归属于母公司所有者的净利润9,210.51万元，较去年同期的-1,947.22万元同比减亏11,157.73万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-011
国投中鲁果汁股份有限公司
关于变更职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会职工董事苏卫华先生达到法定退休年龄，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月29日召开职工大会选举陈渝先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事。陈渝先生任期自2023年3月29日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会对苏卫华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年3月31日
陈渝，男，1981年1月出生，中共党员，大学本科学历。曾任国投中鲁果汁股份有限公司企管部副经理、经营管理部经理、党群工作部（党委宣传部）主任，曾挂职山东鲁菱果汁有限公司总经理助理、甘肃省宁县人民政府副县长，现任本公司人力资源部（党委组织部）经理（主任）。陈渝先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-008
国投中鲁果汁股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易预计事项已经国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第7次会议和第八届监事会第5次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
● 本日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年3月29日，国投中鲁召开第八届董事会第7次会议和第八届监事会第5次会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》（以下简称本议案）。其中关联董事杜仁堂、尉大鹏、罗超、彭铎回避表决，其余非关联董事一致表决通过本议案，监事会一致表决通过本议案。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审批，关联股东国家开发投资集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司对2022年度的日常关联交易金额进行了预计，并经2021年年度股东大会批准。现将预测金额和实际发生金额报告如下：
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
基于公司2022年度关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，公司2023年度预计发生的日常关联交易情况如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
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公司取得并审阅了国投财务有限公司（以下简称国投财务）最近一期经审计的年度财务报告，国投财务2021年总资产400.09亿元，所有者权益75.08亿元；2021年实现营业收入9.88亿元，利润总额5.40亿元，净利润4.18亿元。
截至2022年12月31日，国投财务总资产459.62亿元，所有者权益76.08亿元。2022年国投财务实现营业收入10.88亿元，利润总额5.5亿元，净利润4.24亿元（未经审计）。
（二）关联关系
国家开发投资集团有限公司（以下简称国投公司）直接持有公司44.57%的股份，国投财务为国投公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，国投财务为公司关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力简介
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，公司对国投财务的经营资质、业务和风险状况进行评估，公司与国投财务之间的前期关联交易执行情况良好，其经营、财务状况正常，不存在履约风险。公司编制的风险评估报告和风险处置预案具备充分性和可行性，能够有效防范、及时控制和化解公司在国投财务的资金风险，维护资金安全。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》《公司在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与国投财务的日常关联交易遵循以下原则：
（一）在关联方财务公司存款
1.关于存款利率。国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；且不低于商业银行向公司及控股子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，应不低于国投财务吸收其他国投公司成员单位同种类存款所确定的平均利率。
2.关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及控股子公司提供其他资金结算业务的收费应符合中国人民银行或中国银监会就该类型服务所规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司及控股子公司提供同种类型金融服务所收取的手续费及国投财务向其他国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。
（二）借款类资金往来业务
公司及控股子公司从国投财务取得的借款资金利率不高于其他国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率；公司及控股子公司与国投财务及其控股子公司其他资金往来根据国家有关服务定价规定执行，国家未出台相关定价规定的，参考市场定价，按照不高于市场价格的原则确定。
（三）日常关联交易协议
公司与国投财务就日常关联交易事项拟签订《国投财务有限公司与国投中鲁果汁股份有限公司金融服务协议》（以下简称协议），协议主要条款如下：
1．协议的生效及期限。协议经公司股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效；协议有效期至公司2024年年度股东大会作出决议之日止。
2．服务内容。根据国投财务现时所持《金融许可证》和《企业法人营业执照》，国投财务同意向公司及公司控股子公司提供以下金融服务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）经中国银保监会批准国投财务可从事的其他业务。
3．存贷款利率。（1）国投财务吸收公司存款的利率，由双方参照市场存款利率协商确定；（2）国投财务向公司发放贷款的利率，由双方参照市场贷款利率协商确定。
4．交易限额。公司出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于与国投财务的金融服务交易作出以下限制，国投财务应协助公司监控实施下列限制：（1）在协议有效期内，国投财务吸收国投中鲁及其控股子公司的存款，每日最高存款限额不超过国投中鲁股东大会批准的最高余额。公司将其控股子公司的清单提供给国投财务备案，并且如有变动应及时通知国投财务；（2）在协议有效期内，国投中鲁及其控股子公司向国投财务申请发放的贷款额度，应不超过公司股东大会批准的综合授信申请额度。公司应将其股东大会批准的综合授信申请额度提供给国投财务备案，如有变动应及时通知国投财务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）国投财务提款速度快、期限灵活，提款后开始计息，一定程度上降低了公司的财务成本。
（二）本日常关联交易所融资金用于公司日常及生产经营，有利于公司拓宽融资渠道，为公司日常生产经营的稳定发展提供保障，符合公司发展战略和全体股东利益。不会影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-007
国投中鲁果汁股份有限公司
关于2023年度开展远期结售汇业务
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为规避汇率波动风险，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟开展与公司经营活动相关的货币类金融衍生品业务；交易品种主要为远期结售汇业务；交易场所为境内场外市场，交易对手方与公司不存在关联关系，且仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构；授权期限内累计交易规模不超9,000万美元。
● 该事项已经国投中鲁第八届董事会第7次会议和第八届监事会第5次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司2022年出口销售额占营业收入的88%，出口销售占比较大，结算币种主要采用美元，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响，公司拟通过开展货币类金融衍生品交易，降低汇率波动对公司利润的影响，规避汇率波动风险、利率风险，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额
授权期限内累计交易规模不超9,000万美元。
（三）资金来源
交易资金来源于自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
1.交易品种：公司开展货币类金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率。
2.交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务，公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
3.交易场所：交易场所为境内场外市场，交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
远期结售汇业务授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，相关额度的使用期限不超过12个月。
二、审议程序
该事项不涉及关联交易，已经2023年3月29日国投中鲁召开的第八届董事会第7次会议和第八届监事会第5次会议一致审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但由于套期工具自身的金融属性也可能带来一定的其他风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。公司开展的金融衍生业务主要为公司针对国际业务开展的外汇远期，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区。交易对手仅限于经国家外汇管理局、中国人民银行批准，具有外汇远期结售汇业务经营资格的金融机构，已充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性因素。
公司将严格执行不以投机为目的，严守套期保值的原则，并且从组织机构、制度流程及风险控制等方面积极落实各项措施，有效防范、发现和化解风险。
1.公司制订并持续完善《国投中鲁果汁股份有限公司金融衍生业务管理办法》，建立完善的货币类金融衍生品及商品类金融衍生品的管理组织架构，金融衍生品业务全过程规范、严谨，业务执行与管理监督严格分离，有序开展。
2.公司严格控制外汇敞口或现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，并制定切实可行的风险预警和处置机制，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。
3.公司慎重选择交易对手，并充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质，选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司将按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期保值》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。
五、独立董事意见
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-006
国投中鲁果汁股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年3月29日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）召开第八届董事会第7次会议和第八届监事会第5次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》（以下简称本议案）。为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2022年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，2022年度计提各项资产减值准备1,614.62万元，信用减值准备560.08万元，合计2,174.70万元。具体明细如下：
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一、计提固定资产减值准备
（一）概述
为了准确反映公司资产价值，经资产盘点和减值测试，对公司报废不能使用的固定资产计提减值。
（二）计提固定资产减值准备的具体情况
近年来，随着产品质量提高和技术进步，部分设备设施的性能配套升级，原有部分设备不能满足生产经营需要，因技术进步而闲置。
经减值测试，2022年计提固定资产减值准备119.98万元。其中：云南国投中鲁果汁有限公司（以下简称云南中鲁）45.84万元、河北国投中鲁果蔬汁有限公司（以下简称河北中鲁）7.05万元、辽宁国投中鲁果汁有限公司1.59万元、临猗国投中鲁果汁有限责任公司17.04万元、富平中鲁果蔬汁有限公司32.12万元、国投中鲁（山东）农牧发展有限公司（以下简称山东农牧）16.34万元。
（三）对公司财务状况的影响
公司计提固定资产减值准备119.98万元，将减少公司2022年度合并报表利润总额119.98万元。
二、计提存货跌价准备
（一）概述
根据存货成本与可变现净值孰低原则，公司按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
（二）计提存货跌价准备的具体情况
经核算，公司2022年计提存货跌价准备1,256.78万元。其中：山东农牧309.77万元、山东鲁菱果汁有限公司-44.15万元（系以前年度存货跌价转回）、乳山中诚果汁饮料有限公司38.40万元、青岛国投中鲁果汁有限公司73.45万元、河北中鲁7.80万元、云南中鲁60.97万元、国投中鲁810.55万元。（因四舍五入，以上数据可能存在尾差。）
（三）对公司财务状况的影响
公司计提存货跌价准备1,256.78万元，将减少公司2022年度合并报表利润总额1,256.78万元。
三、计提在建工程资产减值准备
（一）概述
Appol Bis Sp. z O.O.（以下简称APB公司）对其资产进行了梳理，现存在一台锅炉为在建工程未转固定资产，该台锅炉为收购时已有资产，为燃气和燃煤两用锅炉，2014年APB公司与新的能源公司签订了能源协议，新建了能效更高的燃煤锅炉并使用至今，旧锅炉由于一直未完成调试并投入使用而闲置，账面按在建工程核算确认未转固定资产。
（二）计提在建工程减值的具体情况
经核算，APB公司对实际已不能给公司带来收益未转固定资产的闲置锅炉，计提在建工程减值金额为95.02万元。
（三）对公司财务状况的影响
计提在建工程减值95.02万元，将减少公司2022年度合并报表利润总额95.02万元。
四、计提其他流动资产减值
（一）概述
公司根据可回收金额低于账面价值的差额计提其他流动资产减值准备。
（二）计提其他流动资产减值的具体情况
经核算，云南中鲁农业养殖项目确认的其他流动资产计提减值142.84万元。
（三）对公司财务状况的影响
公司计提其他流动资产减值142.84万元，将减少公司2022年度合并报表利润总额142.84万元。
五、计提信用减值准备
（一）概述
为更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2022年12月31日逾期的应收款项计提坏账准备。
（二）计提信用减值准备的具体情况
经核算，计提应收账款坏账准备205.98万元，其他应收款坏账准备222.35万元，预付账款坏账准备131.75万元，合计560.08万元。
（三）对公司财务状况的影响
公司计提坏账准备560.08万元，将减少公司2022年度合并报表利润总额560.08万元。
综上，计提各项资产减值准备、信用减值准备共计为2,174.70万元，将减少公司2022年度合并报表利润总额2,174.70万元。
六、独立董事关于计提减值准备的独立意见
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-004
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届董事会第7次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第7次会议于2023年3月29日（星期三）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年3月17日通过邮件的方式送达各位董事，并于2023年3月22日通过邮件的方式提请新增议案，全体董事一致同意豁免新增议案的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长杜仁堂先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2022年年度报告》《国投中鲁2022年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于计提减值准备的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算事项及2023年度财务预算方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润92,105,107.39元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-47,838,134.98元，母公司期末累计未分配利润为-253,766,226.63元。
鉴于截至2022年底母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）和《公司章程》等有关规定，考虑公司生产经营及健康发展的需要，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度远期结售汇额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于2023年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
关联董事杜仁堂、尉大鹏、罗超、彭铎回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
关联董事杜仁堂、尉大鹏、罗超、彭铎回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的独立意见》。
（十）审议通过《关于〈公司在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
关联董事杜仁堂、尉大鹏、罗超、彭铎回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的独立意见》。
（十一）审议通过《关于公司与国投财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
关联董事杜仁堂、尉大鹏、罗超、彭铎回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于2023年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的独立意见》。
（十四）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司董事会提请召开公司2022年年度股东大会，具体内容和召开时间请参阅公司后续披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022年年度股东大会的有关通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、董事会会议听取情况
会议听取了《国投中鲁2022年度独立董事述职报告》《国投中鲁2022年度董事会审计委员会履职情况报告》《国投中鲁2022年度总经理工作报告》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2022年度独立董事述职报告》《国投中鲁2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-010
国投中鲁果汁股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第7次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《国投中鲁果汁股份有限公司章程》及工作需要，经公司总经理提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，董事会同意聘任董事会秘书殷实女士为公司副总经理、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。殷实女士将继续兼任公司董事会秘书。
独立董事对此发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的独立意见》。
殷实女士简历详见附件。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年3月31日
殷实，女，1984年11月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任亚普汽车部件股份有限公司综合管理高级主管、证券事务高级经理、证券事务代表，曾挂职国家开发投资集团有限公司战略部资本运营处。现任本公司党委委员、董事会秘书。殷实女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-009
国投中鲁果汁股份有限公司
关于2023年度申请综合授信额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次授信额度：国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟向金融机构申请不超过人民币22亿元的综合授信额度。
● 该议案已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
2023年3月29日，国投中鲁召开第八届董事会第7次会议和第八届监事会第5次会议，审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：
为了保证公司2023年度生产经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币22亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：本外币的短期流动资金借款、长期借款、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、贸易融资、信用证、保函、保理等。
授信起始时间、授信期限及额度最终以银行等金融机构实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额。本次授信有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司总经理办公会根据公司实际资金需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额，同时授权总经理全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-005
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届监事会第5次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第5次会议于2023年3月29日（星期三）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年3月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号一一定期报告》的有关要求，监事会对公司2022年年度报告发表如下书面审核意见：
1．公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2．公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.本公司监事会及全体监事保证公司2022年年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算事项及2023年度财务预算方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润92,105,107.39元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-47,838,134.98元，母公司期末累计未分配利润为-253,766,226.63元。
鉴于截至2022年底母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）和《公司章程》等有关规定，考虑公司生产经营及健康发展的需要，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度远期结售汇额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于〈公司在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司与国投财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2023年3月31日