国投中鲁果汁股份有限公司
公司代码：600962公司简称：国投中鲁
国投中鲁果汁股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无，报告期内董事会未审议关于半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2024-020
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届董事会第18次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第18次会议于2024年8月29日在山西省运城市以现场表决方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长贺军先生主持，监事、部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈国投中鲁2024年半年度报告及其摘要〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2024年半年度报告》《国投中鲁2024年半年度报告摘要》。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于国投中鲁2024年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法》。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于〈国投中鲁关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。
该议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事贺军、罗超、尉大鹏和胡博文回避表决。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2024-021
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届监事会第12次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第12次会议于2024年8月29日在山西省运城市以现场表决方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈国投中鲁2024年半年度报告及其摘要〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2024年半年度报告》《国投中鲁2024年半年度报告摘要》。
监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序合规，内容真实、准确、完整，反映了公司的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于国投中鲁2024年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于〈国投中鲁关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2024年8月31日
证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2024-022
国投中鲁果汁股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第18次会议和第八届监事会第12次会议审议通过了《关于国投中鲁2024年半年度计提资产减值准备的议案》。为真实、准确和公允地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对截至2024年6月30日的资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产按照规定计提减值准备，2024年半年度计提信用减值准备925.34万元，转回存货跌价准备0.02万元，合计925.32万元。具体情况如下：
一、计提存货跌价准备
（一）概述
根据存货成本与可变现净值孰低原则，公司按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
（二）计提存货跌价准备的具体情况
经核算，公司2024年半年度转回存货跌价准备0.02万元。
二、计提坏账准备
（一）概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对截至2024年6月30日逾期的应收款项计提坏账准备。
（二）计提信用减值准备的具体情况
经核算计提应收账款坏账准备936.00万元，收回其他应收款坏账准备10.66万元，合计925.34万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
经核算，公司于2024年半年度计提减值准备共计925.32万元，将减少公司2024年半年度合并报表利润总额925.32万元，减少公司2024年半年度合并报表净利润925.32万元。
四、审计委员会和监事会的意见
（一）审计委员会意见
本次2024年半年度计提资产减值准备事项已经公司第八届审计委员会2024年第6次会议全体委员审议通过。审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：600962证券简称：国投中鲁公告编号：2024-023
国投中鲁果汁股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》相关规定，现将国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)2024年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2024年半年度主要经营数据
1.主营业务分产品情况
单位：万元币种：人民币
■
2.主营业务分地区情况
单位：万元币种：人民币
■
二、数据来源及风险提示
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2024年8月31日