岳阳林纸股份有限公司
公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600963证券简称：岳阳林纸公告编号：2023-049
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2023年8月15日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2023年8月25日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2023年半年度报告（全文及摘要）》。
相关内容详见2023年8月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2023年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2023年半年度报告》。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2023年半年度）》。
由于董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。
独立董事发表意见如下：
1、《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2023年半年度）》真实客观，充分反映了诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）的经营资质、业务和风险状况。诚通财务作为非银行金融机构，受国家金融监督管理总局监管，其为公司提供的金融服务业务为正常的商业服务，公司与诚通财务开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理。
2、2023年上半年公司存储于该财务公司的资金独立性、安全性有保障，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
3、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》《岳阳林纸股份有限公司章程》等规定。
相关内容详见2023年8月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2023年半年度）》。
（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目风险抵押目标责任实施方案》。
叶蒙以党委书记、李战以总经理身份参与该实施方案，系关联董事，对本议案回避表决。
董事会认为该风险抵押目标责任实施方案有助于公司加快提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目建设，充分调动公司项目核心骨干的积极性和创造性，打造“安全管理、质量管理、投资管理、进度管理、廉洁管理、合规管理”的“六好”标杆工程，同意该风险抵押目标责任实施方案。
独立董事发表意见如下：
1、公司实施提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目风险抵押目标责任实施方案以目标导向、正向激励、平等自愿为原则，方案内容符合有关法律法规及公司规章制度规定。有利于调动该项目核心骨干的积极性和创造性，提高项目精细化管理水平，确保项目实现预期目标。
2、该方案不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会已履行关于本方案的相关决策程序，决策程序合法有效。
我们同意该风险抵押目标责任实施方案。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
证券代码：600963证券简称：岳阳林纸公告编号：2023-050
岳阳林纸股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年9月5日(星期二)下午16:00-17:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年8月29日(星期二)至9月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月5日(星期二)下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年9月5日(星期二)下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、总经理：李战
董事会秘书、副总经理：易兰锴
财务总监：钟秋生
独立董事：曹越
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年9月5日(星期二)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年8月29日(星期二)至9月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：戴强
电话：0730-8590683
邮箱：zqb-yylz@chinapaper.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
证券代码：600963证券简称：岳阳林纸公告编号：2023-051
岳阳林纸股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2023年8月25日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频的方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月15日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席周雄华主持。
本次会议的通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2023年半年度报告（全文及摘要）》，并发表如下意见：
1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会及监事保证《岳阳林纸股份有限公司2023年半年度报告》内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
该报告内容详见2023年8月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2023年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2023年半年度报告》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十五日