中国中材国际工程股份有限公司
证券代码：600970证券简称：中材国际
中国中材国际工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司2022年12月同一控制下合并中建材智慧工业科技有限公司，2023年2月同一控制下合并合肥水泥研究设计院有限公司，根据企业会计准则规定对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：印志松主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：邢万里
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-19,936,478.05元,上期被合并方实现的净利润为：379,009,649.91元。
公司负责人：印志松主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：邢万里
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：印志松主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：邢万里
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：印志松主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：邢万里
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：印志松主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：邢万里
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：印志松主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：邢万里
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
调整当年年初财务报表的原因说明
根据《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
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母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
■■
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2023年10月24日
证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：临2023-078
债券代码：188717债券简称：21国工01
中国中材国际工程股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年10月14日以书面形式发出会议通知，2023年10月24日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
选举于月华女士为公司监事会主席，任期至第八届监事会任期届满止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2023年第三季度报告》
公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十六日
证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：临2023-077
债券代码：188717债券简称：21国工01
中国中材国际工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量：272人。
截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人。
2022年度业务总收入：332,731.85万元；
2022年度审计业务收入：307,355.10万元；
2022年度证券业务收入：138,862.04万元；
2022年度上市公司审计客户家数：488家。
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。
2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）同行业上市公司审计客户家数：8家。
2.投资者保护能力
大华已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施33次、自律监管措施2次、纪律处分1次；94名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施5次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名范鹏飞，2005年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2014年4月开始在大华执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。
签字注册会计师：姓名谭志东，2011年12月成为注册会计师，2016年11月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。
项目质量控制复核人：姓名杨卫国，2007年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
2023年度财务报告审计费用人民币295万元（不含差旅费、住宿费等工作费用），系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定，因审计范围增加，2023年度财务报告审计费用较2022年度增加40万元。
2023年度内部控制审计费用人民币75万元（不含差旅费、住宿费等工作费用），因审计范围增加，2023年度审计费用较2022年度审计费用增加10万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会审议意见
公司第八届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。董事会审计与风险管理委员会认为：大华作为公司2022年度财务报告和内部控制报告的审计机构，顺利完成了相关审计工作，其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况符合相关规定。为保持公司审计工作的连续性，提高审计工作效率，同意聘任大华担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对该议案提交董事会审议发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执业资质和经验，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作的要求。
2、本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，同意将上述议案提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年10月24日召开了第八届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日
证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：临2023-076
债券代码：188717债券简称：21国工01
中国中材国际工程股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年10月14日以书面形式发出会议通知，2023年10月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举印志松先生为公司董事长（法定代表人），任期至第八届董事会任期届满止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
确定董事会战略、投资与ESG委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
（一）战略、投资与ESG委员会
印志松先生（主任委员）、朱兵先生、王兵先生、王益民先生、周小明先生
（二）审计与风险管理委员会
焦点先生（主任委员）、印志松先生、王兵先生、鞠源先生、周小明先生
（三）薪酬与考核委员会
周小明先生（主任委员）、王益民先生、蔡军恒先生、焦点先生、鞠源先生
（四）提名委员会
周小明先生（主任委员）、印志松先生、王益民先生、鞠源先生、焦点先生
上述专门委员会任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
聘任朱兵先生为公司总裁，任期至第八届董事会任期届满止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
聘任隋同波先生、汪源女士、郭正勇先生、范丽婷女士、刘仁越先生、陈增福先生为公司副总裁，聘任汪源女士为公司财务总监，任期至第八届董事会任期届满止。上述人员简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任范丽婷女士为公司董事会秘书，任期至第八届董事会任期届满止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2023年第三季度报告》
公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-077）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日
附件
中国中材国际工程股份有限公司
副总裁、财务总监、董事会秘书简历
1.隋同波：中国国籍，男，1965年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，百千万人才工程国家级人选。历任中国建筑材料科学研究院研究室主任、所长、副院长等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁。
2.汪源：中国国籍，女，1976年出生，美国达特茅斯塔克商学院工商管理硕士，中国注册会计师协会的非执业会员。历任中国建材股份有限公司财务部副总经理，中国巨石股份有限公司副总经理、财务总监。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、财务总监。
3.郭正勇：中国国籍，男，1966年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任兖州矿山工程公司大修厂副厂长、厂长，兖州矿山工程公司设备部经理、总经理助理，兖州中材建设有限公司副总经理、总经理、董事长，中材矿山建设有限公司总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，中材矿山建设有限公司党委书记、董事长。
4.范丽婷：中国国籍，女，1983年出生，对外经济贸易大学法学、经济学双学位，北京大学金融学硕士。曾供职于普华永道咨询（深圳）有限公司，历任中国中材国际工程股份有限公司审计部经理、总裁办公室主任、职工代表监事、董事会办公室主任。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问。
5.刘仁越：中国国籍，男，1972年出生，硕士学位，教授级高级工程师，注册一级建造师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任苏州中材建设有限公司副总经理、邯郸中材建设有限责任公司总经理、中国中材国际工程股份有限公司（南京）党委副书记、总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，中国中材国际工程股份有限公司（南京）党委书记、董事长。
6.陈增福：中国国籍，男，1964年出生，硕士学位，教授级高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中材建设有限公司党委书记，天津水泥工业设计研究院有限公司党委书记、总经理。现任天津水泥工业设计研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理，中建材（合肥）装备科技有限公司党委书记、董事长。
隋同波先生持有262,850股公司股票（含245,800股限制性股票），汪源女士持有247,400股公司限制性股票，郭正勇先生持有247,600股公司限制性股票，范丽婷女士持有202,000股公司限制性股票，刘仁越先生持有415,911股公司限制性股票，陈增福先生持有361,000股公司限制性股票，上述人员不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：临2023-079
债券代码：188717债券简称：21国工01
中国中材国际工程股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午13:00-14:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年11月7日（星期二）至11月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公告中的联系电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月14日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：印志松先生
董事、总裁：朱兵先生
独立董事：焦点先生
副总裁、财务总监：汪源女士
副总裁、董事会秘书：范丽婷女士
因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月14日下午13:00-14:00，登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年11月7日（星期二）至11月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公告中的联系电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：韩梓轩
电话：010-64399502
邮箱：600970@sinoma.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日