安徽恒源煤电股份有限公司
公司代码：600971 公司简称：恒源煤电
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2023-031
安徽恒源煤电股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
2.本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年8月8日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2023年8月16日在公司八楼会议室召开。会议应参会董事9人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2023年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2023年半年度报告》及《恒源煤电2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事杨林、周伟、陈稼轩、傅崑岚回避了表决。
具体内容详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2023年8月18日
报备文件
1.安徽恒源煤电股份有限公司独立董事关于《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见
2.安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第二次会议决议
证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2023-032
安徽恒源煤电股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年8月8日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2023年8月16日下午在公司八楼会议室召开。会议应到监事5人，全体监事出席了会议，会议由监事会主席王庆领先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
审议通过公司《2023年半年度报告全文及摘要》
公司监事会认为：公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会全体监事保证公司2023年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2023年半年度报告》及《恒源煤电2023年半年度报告摘要》。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
2023年8月18日