江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。因新增或减少条款导致序号变化、标点调整以及交叉索引条款序号的调整等非实质性修订，不再逐条列示。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层或其授权人办理因本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备案等一切事宜。本次修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、关于修订公司部分管理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的规定，结合公司实际情况，公司同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计、合规与风控委员会工作细则》《总经理办公会议事规则》。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　上述非经股东大会表决通过的治理制度，需在股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》后正式实施。

　　上述涉及的《公司章程》及部分管理制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

　　二○二五年九月十五日