淮北矿业集团财务被罚35万，涉贸易背景审核不严

蓝鲸新闻1月13日讯，近日，国家金融监督管理总局淮北监管分局发布了一则行政处罚信息，剑指淮北矿业集团财务有限公司及相关责任人。

罚单显示，淮北矿业集团财务有限公司的主要违法违规行为是：贸易背景审核不严。

针对以上问题，国家金融监督管理总局淮北监管分局对其罚款35万元，对相关责任人王淼警告。