重庆钢铁2024-2026年薪酬方案！这些岗位基薪：48-64万元/年(税前)

　　一、会议召开情况

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第八次会议（简称“会议”）于2024年11月25日在公司以现场加视频方式召开。本次会议由王虎祥董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）关于向平安银行申请15亿元综合授信的议案

　　公司根据经营需要，向平安银行股份有限公司申请综合授信人民币15亿元，期限一年，信用担保。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于整合营销中心（网络钢厂运营部）、原料采购中心的议案

　　为推动营销与采购一体化运作，公司将营销中心（网络钢厂运营部）和原料采购中心整合为营销中心。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于2024年固定资产投资项目计划中期调整的议案

　　公司根据生产经营实际情况，对2024年固定资产投资项目计划进行调整。

　　本议案已经公司董事会战略与风险委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于经理层成员2023年度绩效评价及薪酬兑现的议案

　　公司按照《经营层成员薪酬和绩效评价管理办法》等相关要求，开展经理层成员2023年度绩效评价，并根据绩效结果进行薪酬结算。2023年度公司经理层成员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

　　关联董事孟文旺回避表决本议案。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于董事、监事及高级管理人员2024-2026年薪酬方案的议案

1.关于董事、监事2024-2026年薪酬方案的议案

　　公司根据战略发展、生产经营目标，拟定了董事、监事2024-2026年薪酬方案，具体如下:

　　（1）董事不因担任董事职务而领取薪酬或津贴，而是根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬，年度薪酬由基薪、绩效薪、津补贴构成。

在公司业务、管理岗位实际任职的党委书记及相关董事，其薪酬具体包括:基薪：人民币48-64万元/年(税前)；绩效薪:绩效薪为浮动薪酬，具体根据年度绩效指标完成情况等因素确定；津补贴:津补贴根据公司相关制度执行。

不在公司业务、管理岗位实际任职的相关董事，不在公司领取薪酬及津贴。

独立非执行董事年度固定津贴为人民币 18万元/每人(税前)。

　　（2）监事不在本公司因担任监事职务而领取薪酬，而是根据其在本公司的任职岗位领取薪酬。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　全体董事为关联方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事回避表决，《关于董事、监事2024-2026年薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议。

　　2.关于高级管理人员2024-2026年薪酬方案的议案

　　高级管理人员根据其在公司的任职岗位、工作职责领取薪酬，年度薪酬由基薪、绩效薪、津补贴构成。

　　关联董事王虎祥、孟文旺、匡云龙回避表决本议案。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月26日

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