大秦铁路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陆勇、主管会计工作负责人韩洪臣及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位:股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：陆勇主管会计工作负责人：韩洪臣会计机构负责人：孙洪涛
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：陆勇主管会计工作负责人：韩洪臣会计机构负责人：孙洪涛
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：陆勇主管会计工作负责人：韩洪臣会计机构负责人：孙洪涛
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：陆勇主管会计工作负责人：韩洪臣会计机构负责人：孙洪涛
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：陆勇主管会计工作负责人：韩洪臣会计机构负责人：孙洪涛
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：陆勇主管会计工作负责人：韩洪臣会计机构负责人：孙洪涛
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2024年10月29日
股票代码：601006股票简称：大秦铁路公告编号：【临2024-053】
债券代码：113044债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第七届董事会第八次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月23日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过以下议案：
议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2024年第三季度报告》的议案
根据《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》等要求，会议审议通过《大秦铁路股份有限公司2024年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会已审议该事项，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2024年第三季度报告全面、公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果。第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司2024年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；同意提交公司第七届董事会第八次会议审议。
表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2024年10月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2024年第三季度报告》。
议案二、关于更换公司2024年度内部控制审计机构的议案
根据近期市场信息，综合考虑公司对于审计服务的需求，基于审慎性原则，公司拟不再聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司2024年度内部控制审计机构。公司已就解聘事项与普华永道进行了充分沟通，普华永道对解聘事宜无异议。
为保证公司2024年度内部控制审计工作有序衔接、尽快开展，建议选用已经招标、担任公司会计报告审计工作的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内部控制审计机构，审计费用350万元。
公司董事会审计委员会同意更换毕马威会计师事务所担任公司2024年度内部控制审计机构。
表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2024年10月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路关于更换2024年度内部控制审计机构的公告》。
议案三、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》规定，提议于2024年11月15日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2024年10月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2024年10月30日
股票代码：601006股票简称：大秦铁路公告编号：【临2024-054】
债券代码：113044债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司监事会，于2024年10月23日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第七届监事会第六次会议的通知和材料。会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事6名，实际参加表决监事6名。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1．关于《大秦铁路股份有限公司2024年第三季度报告》的议案。
表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
2．关于补选监事的议案。
表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
3．关于修订《大秦铁路股份有限公司监事会工作细则》的议案。
表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、监事会发表意见情况
公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求，对公司2024年第三季度报告进行全面审核后，发表意见如下：
1．公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
2．公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；
3．参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。
特此公告。
附：监事候选人王会平先生简历
大秦铁路股份有限公司监事会
2024年10月30日
附：
王会平先生简历
王会平，1970年9月出生，男，中国国籍，大学文化，代理正高级审计师。王先生自2005年3月至2012年11月，任太原铁路局财务处运营科科员、副科长、科长；自2012年11月至2013年12月，任太原铁路局财务会计学会副秘书长；自2013年12月至2018年2月，任太原铁路局、中国铁路太原局集团有限公司工会财务部部长；自2018年2月至2020年7月，任中国铁路太原局集团有限公司财务处副处长、财务部（收入部）副主任；自2020年7月至2024年9月，任中国铁路太原局集团有限公司财务共享服务中心筹备组副组长；自2024年9月起，任中国铁路太原局集团有限公司审计部主任兼集团公司监事办公室主任。
证券代码：601006证券简称：大秦铁路公告编号：2024-055
大秦铁路股份有限公司
关于召开2024年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日14点30分
召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，相关公告于2024年10月30日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、
股东授权委托书及股票账户卡登记。
（二）法人股东凭出席人员身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业
执照复印件登记。
（三）异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请
留下联系电话，以便联系。
（四）登记时间：2024年11月12日上午8:00-11:30，下午14:30-17:30。
（五）登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：张利荣、丁一
联系电话：0351-2620620
传真号码：0351-2620604
电子邮箱：dqtl@daqintielu.com
（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大秦铁路股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：2024年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
股票代码：601006股票简称：大秦铁路公告编号：【临2024-056】
债券代码：113044债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司关于更换
2024年度内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振）
●原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据近期市场信息，综合考虑公司对于审计服务的需求，基于审慎性原则，公司拟不再聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构。为保证公司2024年度内部控制审计工作有序衔接、尽快开展，建议选用已经招标、担任公司会计报告审计工作的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内部控制审计机构。公司已就解聘事项与普华永道进行了充分沟通，普华永道对解聘事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。
毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
毕马威华振承做大秦铁路股份有限公司2024年度财务报表审计及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人张杨，2008年取得中国注册会计师资格。张杨女士2004年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。张杨女士近三年签署或复核上市公司审计报告10份。
本项目的签字注册会计师曹璐，2014年取得中国注册会计师资格。曹璐女士2007年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2020年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。曹璐女士近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
本项目的质量控制复核人吴旭初，2010年取得中国注册会计师资格。吴旭初先生2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。吴旭初先生近三年签署或复核上市公司审计报告11份。
2.诚信记录
签字注册会计师曹璐、项目质量控制复核人吴旭初最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
项目合伙人张杨于2023年12月曾受到辽宁证监局出具警示函的行政监管措施一次。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外，该人员最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4.审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目的审计收费为人民币350万元，较上一年审计费用持平。
二、拟更换会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的会计师事务所为普华永道中天。普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。普华永道中天已连续12年为公司提供内部控制审计服务。普华永道中天对公司2023年度内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据近期市场信息，综合考虑公司对于审计服务的需求，基于审慎性原则，公司拟不再聘任普华永道中天为公司2024年度内部控制审计机构。
为保证公司2024年度内部控制审计工作有序衔接、尽快开展，建议选用已经招标、担任公司会计报告审计工作的毕马威华振担任公司2024年度内部控制审计机构，审计费用350万元。毕马威华振对公司情况较为熟悉，独立、合适并有能力担任公司2024年度内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与普华永道中天进行了沟通，普华永道中天对变更事宜无异议。普华永道中天确认无任何有关变更会计师事务所的事宜需提请公司股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等要求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对毕马威华振的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为毕马威华振是具有证券期货相关业务资格的独立法人机构，具备上市公司内部控制审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司内部控制审计工作的需求。本次变更内部控制审计机构符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意解聘普华永道中天，聘请毕马威华振为公司2024年度内部控制审计机构，并同意提交公司七届八次董事会审议。
（二）董事会审议续聘会计师事务所情况
2024年10月29日，公司第七届董事会第八次会议审议了《关于更换公司2024年度内部控制审计机构的议案》，公司全体董事一致通过，同意聘任毕马威华振为公司2024年度内部控制审计机构。
（三）本次更换公司2024年度内部控制审计机构尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601006证券简称：大秦铁路