宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股子公司收到专家审查意见的公 告

　　证券代码：601011证券简称：宝泰隆编号：临2024-018号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　关于控股子公司收到专家审查意见的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称“东润矿业公司”）收到《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨二矿矿产资源开发利用方案》专家审查意见，由自然资源部油气资源战略研究中心组织专家对东润矿业公司提交、黑龙江省冶金设计规划院编制的《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨二矿矿产资源开发利用方案》（以下简称“《方案》”）进行了审查，形成审查意见主要如下：

　　1、方案编写的能力审查

　　黑龙江省冶金设计规划院具有冶金行业工程专业甲级设计资质，具备编制开发利用方案的能力。

　　2、资源储量利用的合理性审查

　　《方案》设计范围与资源储量估算及备案的范围、批复的划定矿区范围一致。

　　露天开采可利用资源储量为5008.52万吨，固定碳平均品位6.68%；地下开采可利用资源储量为1928.97万吨，固定碳平均品位6.18%。设计利用资源量总计为：6937.49万吨，占备案保有资源量92.88%，资源利用基本合理。

　　3、矿山建设规模的审查

　　《方案》确定一期露天开采二期转地下开采，建设规模为200万吨/年，服务年限33年（含基建期1年）。产品方案为石墨精矿，固定碳含量90%和95%。

　　建设规模和产品方案基本合理。

　　4、开采方案的审查

　　《方案》推荐前期露天开采，后期地下开采。

　　开采方式、开拓方案和采矿方法可行。

　　5、选矿加工方案的审查

　　选矿工艺流程、设计指标合理可行。

　　6、矿山安全、环境保护、水土保持、土地复垦等方案的审查

　　《方案》阐述了开采有关的矿山安全、环境保护、水土保持、土地复垦等方面的内容，提出了相关措施。按照现行有关规定，另行审批。

　　7、说明与建议

　　矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定，矿山安全、环境保护、矿山地质环境恢复治理、水土保持、土地复垦等，按照各相应主管部门审批的方案执行，加强安全生产防范、做好生态环境保护等工作。

　　8、审查结论

　　专家组经过审查认为，《方案》编制内容符合《矿产资源开发利用方案编写内容要求》（国土资发【1999】98号），满足原国土资源部关于石墨矿资源合理开发利用“三率”指标要求，同意通过审查。

　　东润矿业公司将编制完成的环境治理与土地复垦方案上报自然资源部，待上述方案批复后，上报申请采矿许可证，公司将根据进展情况及时披露。

　　备查文件

　　1、《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨二矿矿产资源开发利用方案》专家审核意见；

　　2、七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨二矿矿产资源开发利用方案审查会专家名单。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　二O二四年四月八日

　　证券代码：601011证券简称：宝泰隆编号：临2024-017号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　关于控股孙公司参股股东变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、参股股东变更情况

　　双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称“龙煤天泰公司”）参股股东黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司（以下简称“龙煤集团”）持有龙煤天泰公司49%股权。根据2022年9月15日黑龙江省国资委专题会议要求，鉴于“十四五”期间，煤化工项目不符合龙煤集团的投资发展方向，是黑龙江省国资委《出资企业投资项目负面清单》禁止投资项目，经龙煤集团第四届董事会2022年第六次会议决议，决定退出龙煤天泰公司全部股权（49%）。该股权曾在黑龙江联合产权交易所挂牌拍卖，具体内容详见2023年12月25日公司披露于上海证券交易所网站的公司临2023-086号公告。

　　近日，安骐（三亚）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安骐投资企业”）同意依法受让龙煤集团持有龙煤天泰公司49%股权，受让金额为39,420万元，除安骐投资企业的股权受让方变更之外，本次股权转让其他事项没有变化。

　　本次交易完成后，宝泰隆投资持有龙煤天泰公司股权不变，仍为龙煤天泰公司的控股股东，不涉及公司合并报表范围变更。

　　二、股权受让方基本情况

　　公司名称：安骐（三亚）投资合伙企业（有限合伙）

　　注册资本：20,000万元

　　企业类型：有限合伙企业

　　公司住所：海南省三亚市天涯区天涯三亚湾国际公馆酒店1号楼10501房

　　成立日期：2023年4月14日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；创业投资（限投资未上市企业）；新兴能源技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　三、本次交易对公司的影响

　　本次龙煤天泰公司的参股股东变更，是参股股东间的股权协议转让。本次交易完成后，公司对龙煤天泰公司的控制权不变，仍持有其51%股权，不改变公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。本次股权转让后的工商登记手续已完成。

　　本次交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　安骐（三亚）投资合伙企业（有限合伙）营业执照。

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　董事会

　　二O二四年四月八日