西藏华钰矿业股份有限公司
公司代码：601020公司简称：华钰矿业
西藏华钰矿业股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：601020证券简称：华钰矿业公告编号：临2024-052号
西藏华钰矿业股份有限公司
2024年第二季度生产经营
数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第十六号一一有色金属》要求，现将西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二季度（4-6月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：
币种：人民币
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以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司
董事会
2024年8月31日
证券代码：601020证券简称：华钰矿业公告编号：临2024-053号
西藏华钰矿业股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月20日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2024年8月30日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》
同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2024年半年度报告》及摘要，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司
董事会
2024年8月31日
证券代码：601020证券简称：华钰矿业公告编号：临2024-054号
西藏华钰矿业股份有限公司
第四届监事会第十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月20日向全体监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2024年8月30日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一)审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》
经审核，认为：《西藏华钰矿业股份有限公司2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《西藏华钰矿业股份有限公司2024年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2024年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司
监事会
2024年8月31日
证券代码：601020证券简称：华钰矿业公告编号：临2024-056号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午13:00-14:00
●会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com，以下简称“上证路演中心”)
●会议召开方式：网络文字互动
●投资者可以在2024年9月10日（星期二）至9月18日(星期三)16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）于2024年8月30日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《公司2024年半年度报告》，并于2024年8月31日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况，公司决定于2024年9月19日（星期四）下午13:00-14:00通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开“华钰矿业2024年半年度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年上半年经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午13:00-14:00
会议召开网址：上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目，网址：http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长刘良坤先生、独立董事王聪先生、总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书李想先生等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2024年9月19日下午13:00-14:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可以在2024年9月10日（星期二）至9月18日(星期三)16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
1、联系人：李想
2、联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589
3、传真：0891-6362869
4、联系邮箱：huayu@huayumining.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司
董事会
2024年8月31日
证券代码：601020证券简称：华钰矿业公告编号：临2024-055号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理谢文政先生、布景春先生的辞职报告，谢文政先生因退休原因，布景春先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。谢文政先生辞去副总经理职务后，将不再担任公司其他职务；布景春先生辞去副总经理职务后，将继续担任公司董事职务。
截至本公告披露日，谢文政先生、布景春先生未持有公司股份。谢文政先生、布景春先生担任公司副总经理期间勤勉尽职，为公司的发展发挥积极的作用，公司及董事会对谢文政先生、布景春先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司
董事会
2024年8月31日