中铝国际将于6月30日召开股东大会，审议选举董事等议案

本文源自:金融界

金融界5月30日消息，中铝国际发布公告，将于2025年6月30日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为6月19日，当日收市后持有中铝国际股票的投资者可以参与投票。

会议地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室。

本次股东大会共计审计20项议案，具体如下：

1、关于《中铝国际工程股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

2、关于《中铝国际工程股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

3、关于公司2024年度财务决算报告的议案

4、关于公司2024年度利润分配方案的议案

5、关于中铝国际工程股份有限公司2025年度资本性支出计划的议案

6、关于公司发行境内外债务融资工具的议案

7、关于公司2025年度董事和监事薪酬标准的议案

8、关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

10、关于公司续聘会计师事务所的议案

11、关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联(连)交易上限的议案

12、关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联(连)交易上限的议案

13、关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联(连)交易上限的议案

14、关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》并取消监事会的议案

15、关于修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案

16、关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案

17、关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案

18、关于修订《中铝国际工程股份有限公司关联交易管理办法》的议案

19、关于选举董事的议案

20、关于选举独立董事的议案。