西部黄金股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司于2023年12月完成自控股股东处购买富蕴恒盛铍业有限责任公司100%股权的相关程序，将相关标的纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：西部黄金股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：唐向阳主管会计工作负责人：孙建华会计机构负责人：张锋亮
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：西部黄金股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：唐向阳主管会计工作负责人：孙建华会计机构负责人：张锋亮
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：西部黄金股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：唐向阳主管会计工作负责人：孙建华会计机构负责人：张锋亮
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601069证券简称：西部黄金编号：2024-047
西部黄金股份有限公司关于补选董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》，补选董事伊新辉先生为公司第五届董事会审计委员会委员（后附简历），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
补选完成后，公司第五届董事会审计委员会由夏军民先生（主任委员）、许新强先生和伊新辉先生组成。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2024年10月30日
伊新辉先生个人简历
伊新辉，男，锡伯族，1972年生，中共党员，大学学历，工学学士，选矿高级工程师。曾任新疆有色金属研究所矿业开发部副主任、主任、副总工程师、总工程师（其间“西部之光”访问学者中国科学院学习、挂职任西藏中凯矿业股份有限公司副总经理、总经理），新疆有色金属研究所党委委员、副所长，党委委员、所长，党委书记、所长。现任科邦锰业党委书记、董事，西部黄金董事。
证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2024-044
西部黄金股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十次会议的通知，并于2024年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议3人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2.审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。
本议案需提交股东大会审议通过。
3.审议并通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。
本议案需提交股东大会审议通过。
4.审议并通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。
本议案需提交股东大会审议通过。
5.审议并通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。
本议案需提交股东大会审议通过。
6.审议并通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2024-046）。
本议案需提交股东大会审议通过。
7.审议并通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-047）。
8.审议并通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2024-050
西部黄金股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日11点30分
召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容见公司于2024年10月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-046、2024-048）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2、登记时间：2024年11月8日（星期五）上午9：30至13：30，下午15:30至18:30。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼证券投资部。
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
联系人：张业英金雅楠
联系电话：0991-3771795
传真：0991-3705167
邮编：830023
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西部黄金股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：2024年11月8日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601069证券简称：西部黄金编号：2024-048
西部黄金股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、修改《公司章程》及部分制度的原因
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行修改。
二、《公司章程》及部分制度修改情况
（一）《公司章程》修改情况
■
备注：《公司章程》其他条款保持不变，内容删减后序号顺延。
（二）《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则》修改情况
■
备注：《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则》除上述修改外，其他内容保持不变。
（三）《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》修改情况
■
备注：《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》除上述修改外，其他内容保持不变。
（四）《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》修改情况
■
备注：《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》除上述修改外，其他内容保持不变。
本次修改后的制度尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部黄金股份有限公司章程》（2024.10修订稿）》《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则（2024.10修订稿）》《西部黄金股份有限公司董事会议事规则（2024.10修订稿）》和《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度（2024.10修订稿）》。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601069证券简称：西部黄金编号：2024-046
西部黄金股份有限公司关于补选董事的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障董事会有效运作，公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司推荐周杰先生（后附简历）为公司董事候选人。
公司董事会提名委员会对周杰先生的任职资格进行了审核，认为周杰先生具备担任董事所必需的能力和条件，同意提交董事会审议。2024年10月29日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意周杰先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司2024年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2024年10月30日
周杰先生个人简历
周杰，男，汉族，1969年生，中共党员，本科学历，化学高级工程师。曾任新疆五鑫铜业有限责任公司党委书记、董事长、总经理；新疆有色金属工业（集团）有限责任公司副总工程师；新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司党委副书记；新疆昆仑蓝钻锂业有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理。现任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司总工程师。
证券代码：601069证券简称：西部黄金编号：2024-045
西部黄金股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第八次会议的通知，并于2024年10月29日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事5名，实际参会监事5名（其中：以通讯表决方式出席会议2人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2024-043
西部黄金股份有限公司
2024年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度（1-9月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：
一、2024年第三季度（1-9月）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元币种：人民币
■
二、2024年第三季度（1-9月）产销量情况分析表
■
产销量情况说明
公司报告期内标准金销售量较上年同期减少，外购合质金生产的标准金6.57吨，销售6.40吨。
三、2024年第三季度（1-9月）矿石原材料的成本情况
单位：万元币种：人民币
■
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2024-049
西部黄金股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
(会议召开时间：2024年11月04日(星期一)下午16:00-17:00
(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
(会议召开方式：上证路演中心网络互动
(投资者可于2024年10月30日(星期三)至11月03日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（wrgold@wrgold.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月04日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月04日下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：唐向阳
总经理：金国彬
董事会秘书兼财务总监：孙建华
独立董事：许新强
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月04日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年10月30日(星期三)至11月03日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（wrgold@wrgold.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张业英金雅楠
电话：0991-3771795
邮箱：wrgold@wrgold.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
西部黄金股份有限公司
董事会
2024年10月30日
证券代码：601069证券简称：西部黄金