西部黄金股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-081
西部黄金股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月1日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月1日 11点30分
召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月1日
至2025年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第二十三次会议和董事会审计委员会审议通过。具体内容见公司于2025年11月15日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-080）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东会登记”字样以及“联系电话”）。
2、登记时间：2025年11月25日（星期二）上午 9：30 至 13：30，下午15:30至18:30。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼证券投资部。
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
联系人： 张业英 金雅楠
联系电话：0991-3771795
传真：0991-3705167
邮编：830023
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2025年11月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
西部黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-079
西部黄金股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十三次会议的通知，并于2025年11月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长齐新会先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议3人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于子公司新增日常关联交易的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事齐新会、朱凌霄、丁鲲、伊新辉回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，并对本事项发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会对本事项发表同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-080）。
该议案尚需提交公司股东会审议通过。
2.审议并通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2025年11月15日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-080
西部黄金股份有限公司
关于子公司新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）全资子公司新疆美盛矿业有限公司（以下简称“新疆美盛”）拟向新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）销售金精矿约8000吨（合同最终供货数量以生产实际产出为准），总价约40,176万元人民币。
本次关联交易是由于西部黄金自有冶炼厂不能完全消耗积存的金精矿，加之目前黄金市场价格较好，为提高效益、加快资金回笼，故将部分金精矿对外销售给五鑫铜业。本次关联交易价格定价依据公平合理，货款支付采用预付款方式，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，公司的独立性不会受到不利影响，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
● 西部黄金全资子公司新疆美盛已归还西部黄金控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司（以下简称“新疆有色”）培育新疆美盛建设期间借入的52,479.32万元人民币借款本金，现拟归还借款产生的利息6,561.57万元。
新疆美盛向公司控股股东新疆有色借款事项发生在上市公司收购新疆美盛之前，现归还借款所产生的利息均按照此前借款相关约定执行，相关资金往来严格遵循公允性原则，公司的主营业务不会对关联人形成依赖，不会对公司正常生产经营、财务状况产生重大不利影响，亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
● 上述事项尚需提交公司股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年11月3日，公司第五届董事会2025年独立董事第十九次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司新增日常关联交易的议案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年11月14日召开公司第五届董事会第二十三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，关联董事齐新会、朱凌霄、伊新辉、丁鲲回避了表决，独立董事发表同意的独立意见。同日，董事会审计委员会召开会议审议通过上述议案，并对该事项发表同意意见。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东新疆有色将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2025年度内，上市公司所发生的日常关联交易均在全年日常关联交易审议额度内执行，本次事项为子公司新疆美盛新增日常关联交易。
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二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
1.五鑫铜业：西部黄金与五鑫铜业同属于新疆有色控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，五鑫铜业为西部黄金的关联法人。
2.新疆有色：新疆有色持有公司500,948,948股，持股比例为54.99 %，系公司的控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，控股股东为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
1.五鑫铜业
（1）基本情况：
企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：916523006895979187
法定代表人：巩小勇
成立日期：2009年08月07日
住所：新疆昌吉州阜康市五宫
注册资本：壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币
主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及代理进出口业务；机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务；技术开发和咨询，技术服务；仓储；房屋租赁；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；危险化学品生产（43万吨/年硫酸***）；金属废料和碎屑的加工、处理；非金属废料和碎屑的加工、处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：新疆有色持有五鑫铜业100%的股权。
（2）财务状况：
截至2024年12月31日，五鑫铜业资产总额633,543万元，负债总额556,901万元，净资产76,642万元，资产负债率87.90%；2024年1-12月营业收入953,792万元，净利润11,057万元。（以上数据已经审计）
截至2025年9月30日，五鑫铜业资产总额731,343万元，负债总额646,146万元，净资产85,197万元，资产负债率88.35%；2025年1-9月营业收入1,010,384万元，净利润7,394万元。（以上数据未经审计）
2.新疆有色
（1）基本情况：
企业名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91650000734468753P
法定代表人：张国华
成立日期：2002年3月15日
住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号
注册资本：156535.6129万人民币
主营业务：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售；房屋、土地、办公设备、灯光设备、音响设备租赁；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
（2）财务状况：
截至2024年12月31日，新疆有色资产总额387.23亿元，负债总额220.69亿元，净资产166.54亿元，资产负债率56.99%；2024年1-12月营业收入191.92亿元，净利润6.48亿元。（以上数据已经审计）
截至2025年9月30日，新疆有色资产总额469.76亿元，负债总额264.72亿元，净资产205.04亿元，资产负债率56.35%；2025年1-9月营业收入223.86亿元，净利润8.73亿元。（以上数据未经审计）
（3）新疆有色在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均与上市公司保持独立。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，资信状况良好，不会给交易双方的生产经营带来风险。本次新疆美盛向五鑫铜业销售金精矿所构成关联交易的货款支付采用预付款方式，其具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）向五鑫铜业销售金精矿的主要内容和定价政策
1.关联交易主要内容
公司全资子公司新疆美盛拟向五鑫铜业销售金精矿约8000吨（合同最终供货数量以生产实际产出为准），总价约40,176万元人民币。
2.关联交易价格确定原则和方法
新疆美盛将本合同期内的金精矿分批次计价出售给五鑫铜业，发货日之后上海黄金交易所公布连续三个交易日的1#（Au99.99）金锭加权平均价的算术平均价格作为基准价，双方确定货物重量、品位等数据后按照最终基准价进行结算。
结算价款=基准价×计价系数×金精矿金属量-杂质扣款
（二）向新疆有色归还借款利息的主要内容和定价政策
1.关联交易主要内容
西部黄金全资子公司新疆美盛已归还西部黄金控股股东新疆有色培育新疆美盛建设期间借入的52,479.32万元人民币借款本金，现拟归还借款产生的利息6,561.57万元。
2.关联交易价格确定原则和方法
新疆美盛向公司控股股东新疆有色借款事项发生在上市公司收购新疆美盛之前，现拟归还借款所产生的利息均按照此前借款相关约定执行，相关资金往来严格遵循公允性原则。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）向五鑫铜业销售金精矿的主要内容和履约安排
1.合同主体：甲方新疆美盛，乙方五鑫铜业。
2.合同标的：金精矿约8000吨。
3.交货方式：甲方通知乙方分批自提，乙方提货后的运费由乙方承担，交货地点完成过衡/过磅交付后一切责任由乙方承担。
4.结算方式
甲方将该合同项下的标的物销售给乙方，同时必须向乙方提供金精矿销售的增值税普通发票。
货款支付采用预付款方式，乙方按甲方出具的预付款通知单，包括预报品位、数量及预计价格（预计价格按执行元素金计价系数及预付款通知单前三日交易价格的平均价进行计算）以电汇方式预付相应比例货款。
5.合同生效时间：本合同自甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）及骑缝章后生效。
（二）向新疆有色归还借款的主要内容和履约安排
现拟归还借款所产生的利息均按照此前借款相关约定执行，相关资金往来严格遵循公允性原则。
五、关联交易对上市公司的影响
新疆美盛向五鑫铜业销售金精矿构成的关联交易是由于西部黄金自有冶炼厂不能完全消耗积存的金精矿，加之目前黄金市场价格较好，为提高效益、加快资金回笼，故将部分金精矿对外销售给五鑫铜业。本次关联交易价格定价依据公平合理，货款支付采用预付款方式，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，公司的独立性不会受到不利影响，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
新疆美盛向公司控股股东新疆有色借款事项发生在上市公司收购新疆美盛之前，现归还借款所产生的利息均按照此前借款相关约定执行，相关资金往来严格遵循公允性原则，公司的主营业务不会对关联人形成依赖，不会对公司正常生产经营、财务状况产生重大不利影响，亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
西部黄金股份有限公司
董事会
2025年11月15日