宁波博威合金材料股份有限公司
证券代码：601137证券简称：博威合金
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
报告期内，持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通出借业务。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：谢识才主管会计工作负责人：鲁朝辉会计机构负责人：舒文恬
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：谢识才主管会计工作负责人：鲁朝辉会计机构负责人：舒文恬
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：谢识才主管会计工作负责人：鲁朝辉会计机构负责人：舒文恬
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：谢识才主管会计工作负责人：鲁朝辉会计机构负责人：舒文恬
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：谢识才主管会计工作负责人：鲁朝辉会计机构负责人：舒文恬
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：谢识才主管会计工作负责人：鲁朝辉会计机构负责人：舒文恬
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2024年10月24日
证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2024-073
债券代码：113069债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
(会议召开时间：2024年11月14日(星期四)上午10:00-11:00
(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
(会议召开方式：上证路演中心网络互动
(投资者可于2024年11月07日(星期四)至11月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@bowayalloy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月25日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月14日(星期四)上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月14日上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长兼总裁：谢识才先生
董事会秘书：王永生先生
财务总监：鲁朝辉先生
独立董事：陈灵国先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月14日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月07日(星期四)至11月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@bowayalloy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
电话：0574-82829375
邮箱：IR@bowayalloy.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
2024年10月25日
证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2024-071
债券代码：113069债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：
1、博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”，为本公司全资子公司）
2、COOPERROLLEDPRODUCTSINC.（以下简称“CRP公司”，为博威合金（香港）全资子公司）
3、博威尔特（海阳）太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特（海阳）”，为本公司全资子公司博威尔特太阳能科技有限公司的全资子公司）
●增资金额
博威合金（香港）：5,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折算，人民币金额为35,643万元）
CRP公司：6,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折算，人民币金额为42,771.6万元）
博威尔特（海阳）：6,000万美元（按照2024年10月24日美元兑人民币汇率1:7.1286折算，人民币金额为42,771.6万元）
●本次对全资子公司增资事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。
一、本次增资概述
根据宁波博威合金材料股份有限公司（简称“公司”“本公司”）发展战略，为了满足市场及客户的需求，公司拟以自有资金对全资子公司进行增资，具体情况如下：
1、公司以自有资金5,000万美元为全资子公司博威合金（香港）增资，本次增资完成后，博威合金（香港）的注册资本将从257万美元增加至5,257万美元，公司仍持有其100%股权；
备注：因博威合金（香港）为注册地在香港的企业，其登记证书体现的注册资本为港元，增资完成后，具体注册资本数额以登记机关登记为准。
2、博威合金（香港）以自有资金6,000万美元为其全资子公司CRP公司增资，本次增资完成后，CRP公司的注册资本将从1万美元增加至6,001万美元，公司仍持有其100%股权；
3、本公司全资子公司博威尔特太阳能科技有限公司以自有资金6,000万美元为其全资子公司博威尔特（海阳）增资，本次增资完成后，博威尔特（海阳）的注册资本将从7,000万美元增加至13,000万美元，公司仍持有其100%股权；
公司于2024年10月24日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意上述增资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）博威合金（香港）国际贸易有限公司
1、注册资本：2,000万港元
2、法定代表人：张明
3、注册地址：香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室
4、成立日期：2011年10月14日
5、经营范围：金属材料及其制品的进出口业务。
6、股权结构：博威合金（香港）是公司全资子公司，增资前后股权结构不发生变化。
7、主要财务指标：
币种：人民币单位：万元
■
（二）COOPERROLLEDPRODUCTSINC.
1、注册资本：10000美元
2、董事：张明、宋仪、CharlieMcCowen
3、注册地址：美国特拉华州威明顿市新城堡县
4、成立日期：2021年3月22日
5、经营范围：金属制品的采购、加工和销售
6、股权结构：CRP公司是公司全资子公司，增资前后股权结构不发生变化。
7、主要财务指标：
币种：人民币单位：万元
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（三）博威尔特（海阳）太阳能科技有限公司
1、注册资本：7,000万美元
2、法定代表人：谢朝春
3、注册地址：越南海阳省志玲市共和坊共和工业区第B6-1号
4、成立日期：2023年11月15日
5、经营范围：生产销售光伏电池及组件产品。
6、股权结构：博威尔特（海阳）是公司全资子公司，增资前后股权结构不发生变化。
7、主要财务指标：
币种：人民币单位：万元
■
博威尔特（海阳）仍处于建设期，尚未开展实际业务。
三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、增资目的
公司本次增资的目的是根据公司发展战略，满足市场及客户的需求，进一步提升公司的整体竞争力。
2、对公司的影响
本次增资有利于公司主营业务发展，符合公司整体的战略发展规划和全体股东的利益。本次增资对象系公司的境外全资子公司，公司向其增资不会影响财务报表合并范围，对公司自身的财务状况和经营成果亦不会产生影响。本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，尚需履行当地政府相关部门的企业登记变更程序。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2024年10月25日
证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2024-070
债券代码：113069债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日在公司会议室召开了第六届董事会第四次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事张明先生、郑小丰先生、孟祥鹏先生、独立董事崔平女士以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2024年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2024年第三季度报告》。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2024-071）。
三、备查文件目录
博威合金第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2024年10月25日
证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2024-072
债券代码：113069债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第六届监事会第四次会议，会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席赵璇女士主持，与会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2024年第三季度报告》
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与该季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2024年第三季度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2024-071）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件目录
博威合金第六届监事会第四次会议决议
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
监事会
2024年10月25日