重庆水务集团股份有限公司

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2024-004

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月25日

(二)股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）2024年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，郑如彬董事长因工作安排原因无法亲自出席并主持，经全体董事共同推举，会议由公司董事、总经理付朝清先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，现场出席5人，郑如彬董事因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事代为出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书吕祥红先生因公务原因未能出席本次会议，公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举重庆水务集团股份有限公司第五届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、程思琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资

格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会

规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议

合法有效。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024年1月26日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-005

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 郑如彬董事长因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事代为出席会议。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十三次会议于2024年1月25日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2024年1月19日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事、总经理付朝清先生主持，公司在任董事7人，现场和视频参会的董事6人，郑如彬董事长因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事代为出席会议，付朝清董事、代伟董事、张智董事、石慧董事出席现场会议，黄嘉頴董事、傅达清董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意公司董事会战略委员会由郑如彬（召集人）、付朝清、黄嘉頴、张智等四位董事组成。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司董事会审计委员会由石慧（召集人）、代伟、傅达清等三位董事组成。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司董事会薪酬与考核委员会由张智（召集人）、代伟、石慧等三位董事组成。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任公司副总经理赵海燕先生兼任公司总法律顾问，兼职不兼薪酬。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024年1月26日