兴业银行重庆沙坪坝支行成功堵截一起疑似电信诈骗案件

转自：新华财经

“张老师，这是一家电子商务公司，不是一家房地产公司，是不是遇到诈骗了！”

“囊个可能呢，你不用管，直接给我取钱就可以了。”

近日，一位老人走进兴业银行重庆沙坪坝支行，要求办理大额取现10万元，称用于购买养老房。柜台人员提醒老人随身携带大额现金不安全，买房可通过转账方式，注明购房用途并留存转账回单，既安全高效又可以保护自身权益。

老人随即提交转账申请书，但转账申请书上的收款单位引起了柜台人员警觉。经查询，收款公司成立时间于2022年6月，经营范围为食品、保健品销售，非房地产企业，且与老人填写的转账用途不符，经办柜台人员立刻将此情况上报给支行会计主管。

通过侧面了解，老人在某App上看到有关老人旅游的视频，充值成为会员并购买食品、保健品等，前期已花费3万多元。该公司宣传的老人度假康养项目，需缴纳会费10万元，即可到多地旅游并参加各种活动。因次日就要出发去避暑，老人当天急着取现缴纳康养房会费。

听完老人描述后，会计主管察觉到其可能遭遇电信诈骗，耐心劝解不向不明公司转账，并提示柜员拨打辖内反诈中心电话。执勤民警很快赶到支行，向其细致讲解诈骗方式和手段。经老人同意后，款项转账到赶到支行劝说的其儿子账户上进行资金保管。

在执勤民警的共同努力下，老人逐渐回过了神来，意识到可能遭遇诈骗。至此，会计主管、柜台人员也终于松了一口气。

近年来，电信诈骗手段层出不穷。作为堵截电信诈骗的一道防线，兴业银行重庆分行高度重视防范电信诈骗工作，持续开展反电信诈骗宣传和涉案账户治理力度，全力以赴守好人民群众的“钱袋子”。（李彦霓）

编辑：赵鼎