兴业银行太原分行晋阳街支行成功堵截一起疑似电信诈骗案件

转自：新华财经

近期，兴业银行太原分行晋阳街支行成功堵截一起疑似电信诈骗案件，避免了客户财产损失，以实际行动守住了客户“钱袋子”。

当天，一位70多岁的大爷至兴业银行太原分行晋阳街支行柜台，要求柜员为其办理一笔大额转账业务，收款方为某票据资产转让项目，由于涉及金额较大，在柜员询问问题时全程由陪同的年轻女士回答，问及两人关系后，大爷称是他的家人，这些细节立即引起经办柜员的警觉。

趁陪同女士走出营业厅接听电话的空档，在柜员的热心询问下，大爷才道出实情，之前小额投资过该项目且获得回报，随即向柜员展示了产品宣传图片，柜员意识到图片中的年化利率明显过高，而且听到大爷说三八妇女节活动直接赠送了几万元的奖励。柜员询问大爷有无陪同女士的电话号码，大爷称没有，这与其互为家人的身份相矛盾。柜员立刻意识到可能是一起针对老年人的电信诈骗。随后陪同女士归来后态度强硬，要求柜员不要问那么多、直接转账并扬言投诉，为了不引起客户的反感，该柜员一边审核单据，一边通知主管，由主管拨打反诈民警电话。在等待反诈民警的过程中，陪同女士见情况不妙便悄然离开。

反诈民警到场后，经过银行工作人员与反诈民警的耐心劝说，客户才打消了转账的念头。同时让客户关注了“太原市反诈骗中心”公众号，并协助客户下载了“国家反诈中心”APP，让客户留存了网点柜台联系电话，向客户表明有任何资金安全问题，可以随时呼叫银行工作人员，及时沟通。

事后客户女儿致电表示，正是由于兴业银行工作人员认真细致、高度负责的工作态度才得以保全资产，为尽职负责的“兴业人”点赞!

此次成功拦截电信网络诈骗案件，得益于兴业银行太原分行晋阳街支行工作人员对诈骗案件的敏锐性和警惕性，以及对“一老一少一新”特殊金融消费者群体权益保护的尽职尽责，切实帮助消费者了解金融常识和金融风险，守住了群众的“钱袋子”。（杨媛尹）