西部矿业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　单位：万元

　　4. 黄河矿业持有的夏日哈木镍铜矿矿权情况

　　黄河矿业现持有格尔木市夏日哈木HS26号异常区镍铜矿采矿权和外围探矿权，并已建成开发运营夏日哈木镍铜矿。

　　2019年12月12日，黄河矿业取得由自然资源部核发得格尔木市夏日哈木HS26号异常区镍铜矿采矿权证，登记信息如下：

　　三、挂牌项目相关情况

　　1. 挂牌转让标的：黄河矿业36%股权

　　2. 挂牌地点：北京产权交易所

　　3. 挂牌时间：2023年11月14日至12月11日

　　4. 转让底价：366000.00万元

　　5. 保证金：30000万元（意向受让方经资格确认后0个工作日内交纳）

　　6. 付款方式：一次性支付/分期付款

　　7. 其他：标的企业原股东须按照《北京产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》中场内行权的要求行使优先购买权。截至本项目公示期满：

　　（1）若只产生1家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式以不低于转让底价的价格成交。

　　若产生2家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则由场内行权的原股东通过竞价确定受让方，但转让方与场内行权的原股东一致同意以协商方式确定受让方的情形除外。

　　（2）若产生其他非原股东的意向受让方：

　　①如只产生一家非原股东且符合受让条件的意向受让方，该意向受让方进行最终报价后进入原股东征询环节。若原股东在同等条件下行使优先购买权，则原股东以不低于最终报价成为受让方；若原股东不行使优先购买权，该意向受让方成为受让方。

　　②如产生两家及以上非原股东且符合受让条件的意向受让方，将采取网络竞价（多次报价）的方式确定最高报价方后进入原股东征询环节。若原股东在同等条件下行使优先购买权，则原股东以不低于最高报价成为受让方；若原股东不行使优先购买权，则最高报价方成为受让方。

　　受让方交纳的保证金直接转为交易价款的一部分，其余未涉及保证金扣除情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金在受让方确定后3个工作日内由北京产权交易所无息返还。

　　四、本次交易的目的以及对公司的影响

　　夏日哈木镍铜矿是国内知名超大型镍矿床，公司具有镍矿开发运营经验，积累了丰富的高海拔环境下的矿山采选技术和生产管理经验，通过收购夏日哈木镍铜矿，有利于进一步增加公司资源储量，提升公司盈利能力，提高公司在国内有色金属行业地位。

　　五、交易风险分析

　　本次参与竞买过程中，可能出现竞争对手参与竞买，抬高竞拍价格，从而影响公司以合理价格顺利竞得该股权，参与本次竞拍能否成功存在不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年11月22日

　　备查文件：

　　（一）西部矿业第八届董事会第五次会议决议

　　（二）西部矿业第八届董事会战略与投资委员会对第八届董事会第五次会议相关议案的审核意见

　　证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2023-065

　　西部矿业股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月7日14点30分

　　召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月7日

　　至2023年12月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2023年11月22日 上海证券报、证券时报、中国证券报

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 登记手续

　　（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

　　（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

　　（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2. 登记时间：2023年12月6日，09:00－11:30，14:30－17:00。

　　3. 登记地点：公司办公楼董事会事务部。

　　六、 其他事项

　　1. 会务联系人：潘茜、任有玲；

　　联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；

　　邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街52号，邮编810001。

　　2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月22日

　　备查文件：

　　西部矿业第八届董事会第五次会议决议

　　授权委托书

　　西部矿业股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月7日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2023-066

　　西部矿业股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　（二）本次监事会会议通知及议案于2023年11月20日向全体监事发出。

　　（三）本次监事会会议于2023年11月21日以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数3票。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于豁免本次监事会会议通知期限的议案

　　会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监事会第三次会议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于提名张德春先生为公司第八届监事会非职工监事候选人的议案

　　会议同意，因公司监事段云宁先生已届法定退休年龄，不再担任公司第八届监事会监事职务。经控股股东西部矿业集团有限公司推荐，根据第八届监事会提名，向2023年第四次临时股东大会提请审议改选张德春先生为第八届监事会非职工监事。如获批准，任期与本届监事会相同。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月22日

　　备查文件：

　　西部矿业第八届监事会第三次会议决议

　　张德春先生简历

　　张德春，男，汉族，1973年4月出生，青海籍，中共党员，青海大学会计学专业，大学本科学历，高级会计师。

　　张先生自2020年4月至今任公司审计部部长；2019年至2020年任公司审计部副部长；2018年5月至2019年11月任公司纪检监察审计部副部长。