防诈反诈 再立新功——北京银行南京江北新区支行再次协助公安机关抓获洗钱嫌疑人堵截涉案资金

转自：南京日报

2023年8月9日南京江北新区支行再次协助公安机关抓获一名洗钱嫌疑人并堵截涉案资金15万元，支行员工荣获“见义勇为”表彰。

2023年8月9日下午14时许，北京银行南京江北新区支行接待一名个人客户。该客户进入厅堂后先询问能否无卡取现，柜员告知须持卡，客户随即在智能柜员机做挂失换卡后，至柜台要求取款5万元。经办柜员察觉该客户行为可疑，根据分行相关反诈工作部署要求，立即将该情况上报，在分行指挥下启动支行反诈应急预案采取紧急措施，拨打南京市浦口区公安分局警银联动电话申请协查。

公安机关经紧急查询，综合研判其存在高度可疑性，并迅速出警。公安民警赶至支行后现场询问该可疑人员，此人无法明确回答问题，随后被带走进一步调查。8月11日晚南京市浦口区公安分局反馈支行，确认该人员为洗钱开卡人员并对已其采取了强制控制措施，感谢支行成功堵截15万涉案资金。

8月14日下午，浦口区公安分局陈焕新政委一行至支行对反诈工作表现突出的三名员工进行“见义勇为”表彰奖励，并与分行保卫部及支行负责人现场座谈，交流了分行反诈骗工作的先进经验做法。陈政委表示，北京银行高度践行以人民为中心的社会履责精神，不但在反诈开卡源头防的住，还在反诈洗钱环节控的住，网点员工责任心强、业务能力精，分行业务部室培训指导到位，这是反诈工作做出突出成绩的关键所在。表彰奖励当天，南京市相关新闻媒体也对分行反诈先进事迹进行了新闻宣传报道。这也是8月3日以来，江北新区支行协助公安机关抓获第二起涉案团伙及嫌疑人员。

北京银行南京分行将持续严格按照防范电信网络诈骗的政策法规、制度要求，不断强化反电诈工作的管理。坚持以高度警惕的责任心和使命感，扎实践行区域警银合作，依靠总分支三级联动、上下贯通的一体化防范体系，积极践行金融机构责任使命担当，大力弘扬“平安京行”建设服务精神，继续在江苏地区内进一步擦亮北京银行“京字”招牌。（通讯员 贾可乔）