未按规定开展客户风险等级划分，厦门银行被罚款117万元

实习记者｜田佳宁

6月5日，中国人民银行莆田市中心支行发布了1张罚单，剑指厦门银行股份有限公司莆田分行，主要负责人为许明标、周志恒。

罚单显示，厦门银行股份有限公司莆田分行的主要违规行为为：（1）未准确报送金融统计数据，具体为：大中小企业贷款专项统计存在错误、涉农贷款专项统计存在错误、单位存款统计存在错误；（2）未按规定开展客户风险等级划分和审核工作；（3）未按规定对高风险客户采取强化识别措施（不含外国政要）

根据相关规定，中国人民银行莆田市中心支行对其处以警告并罚款117万元。

许明标、周志恒，时任厦门银行股份有限公司莆田分行行长助理、厦门银行股份有限公司莆田分行营运管理部总经理，对厦门银行股份有限公司莆田分行未按规定开展客户风险等级划分和审核工作、未按规定对高风险客户采取强化识别措施（不含外国政要）负主要责任，中国人民银行莆田市中心支行对其处以警告并分别罚款3.2万元。