涉多项违法违规 厦门银行莆田分行被罚

转自：中国消费者报

中国消费者报福州讯（记者张文章）6月5日，中国人民银行福州中心支行公布一则行政处罚信息。厦门银行股份有限公司莆田分行（以下简称厦门银行莆田分行）因涉嫌大中小企业贷款专项统计存在错误、涉农贷款专项统计存在错误、单位存款统计存在错误等多项违法违规，被合计罚款117万元；两名相关责任人被各罚3.2万元。

经查，厦门银行莆田分行存在以下违法违规行为：大中小企业贷款专项统计存在错误、涉农贷款专项统计存在错误、单位存款统计存在错误；未按规定开展客户风险等级划分和审核工作；未按规定对高风险客户采取强化识别措施（不含外国政要）。5月30日，中国人民银行莆田市中心支行决定对该行处罚款合计117万元。

厦门银行莆田分行因涉嫌大中小企业贷款专项统计存在错误等多项违法违规被处罚。资料图片

时任厦门银行莆田分行行长助理许明标、时任厦门银行莆田分行营运管理部总经理周志恒对该行“未按规定开展客户风险等级划分和审核工作；未按规定对高风险客户采取强化识别措施（不含外国政要）”两项违法违规行为负有责任。5月30日，中国人民银行莆田市中心支行决定对上述两名相关责任人各处罚款3.2万元。