黑龙江交通发展股份有限公司

　　公司代码：601188　　　　　　　　　　公司简称：龙江交通

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3本半年度报告未经审计。

　　1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司半年度不进行利润分配。

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

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　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用√不适用

　　证券代码：601188股票简称：龙江交通编号：临2023—032

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2023年8月24日以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月14日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）《2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）《关于〈企业负责人任期经营业绩考核责任书〉的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）《关于〈经理层成员任期经营业绩考核责任书〉的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：601188证券简称：龙江交通公告编号：临2023-033

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

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　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理胡浩先生的辞职申请，胡浩先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，胡浩先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，胡浩先生未持有本公司股份。辞职后，胡浩先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常运营。

　　胡浩先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对胡浩先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2023年8月24日