陕西煤业股份有限公司
公司代码：601225公司简称：陕西煤业
陕西煤业股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司三届四十次董事会审议通过的2024年中期利润分配方案，公司2024年度1-6月合并会计报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润105.56亿元，满足中期分红的条件，拟以公司股本96.95亿股为基数，拟向公司股东每10股派发现金股利1.09元（含税），共计现金分红金额10.56亿元，占当期合并报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润的10%。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：万元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
3.1经营情况的讨论与分析
2024年，是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，国民经济恢复发展，能源供需总体平稳，绿色低碳转型和高质量发展向纵深推进。陕西煤业深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，以党的二十届三中全会精神为指引，积极担当上市公司职责使命，服务能源安全保供大局，深化党建引领、规范公司治理、夯实安全基础、释放产业活力、加快数智转型、促进绿色和谐，各项工作成效显著，保持了稳中有进的高质量发展态势，上半年实现煤炭产量8,640.67万吨，同比增长2.78%；煤炭销量13,154.99万吨，同比增长2.29%；营业收入847.37亿元，归属于本公司股东的净利润105.56亿元。
1、坚持党建引领，充分赋能企业高质量发展
报告期内，公司坚持和加强党的全面领导，践行“两个维护”，确保党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神落到实处。充分发挥党委“把管保”作用，将党的领导融入公司治理中，健全完善党委会议事规则、“党建入章程”决策制度，增强党组织的政治功能和组织功能，不断深化党建与企业高质量发展深度融合，为公司高质量发展提供有力支撑。
2、强化规范运作，着力提升公司治理水平
报告期内，公司全面推进中国特色现代化企业制度建设，不断完善法人治理结构，修订“三会一层”议事规则，完善决策事项清单，不断提高合规决策水平。充分发挥党委领导作用和纪委监督作用，严格“三重一大”程序和“一岗双责”，合力构建贯通一体的“大监督体系”。全面加强风险防控能力建设，构建全面风险防控体系，强化全员全过程风险管控与合规管控，有效防范化解重大风险能力与水平。不断优化体制机制，激发管理动能，推进公司治理水平和治理能力现代化。
3、筑牢安全基础，扎实推进安全高效绿色低碳发展
报告期内，公司坚持“生命至上，安全为天”理念，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，树牢安全发展理念，夯实安全基础管理，健全完善安全管理机制，深化灾害超前精准治理，加强安全生产标准化建设，提升应急救援保障能力和水平，全面推进“千眼”视频智能安全监控系统建设，成功上线运行煤矿安全智能管控平台，“安全+智能化”取得新成效，有效提升煤矿安全管理智能化水平。上半年，公司红柳林矿、黄陵二号矿等17对矿井被列为国家安全高效矿井,报告期内杜绝了重大及以上安全生产责任事故。公司坚定绿色发展是高质量发展的底色，致力于绿色低碳发展，在生态修复、矸石处理、大气污染等方面持续深耕，打造绿色矿山、生态修复产业、“无废矿山”三个示范，稳步推进矿井降碳减污、绿色循环、低碳发展，实现环境和产业的可持续发展。上半年，省级（含）以上绿色矿山入库率达到75%。
4、加快数智化转型，推动企业数智化迈上新台阶
报告期内，公司加快企业数智化转型步伐，推进“公司、矿业、矿井”三级数据责任体系建设，提升现有矿井数字化、智能化系统的集成应用水平，系统构建“数字一体化管控智能中枢”，实现了协同联动、智慧管理。上半年，公司新增7处煤矿通过省级智能化验收，累计20处煤矿已通过省级智能化验收，其中6对全国首批智能化示范建设煤矿已通过国家验收，黄陵一号煤矿斩获全国采煤工作面智能创新大赛中厚煤层智能综采赛道“特等级”殊荣，为行业智能化建设提供了实践经验和典型示范。
5、推进国企深化改革，持续激发创新发展内生动力
报告期内，公司持续深化国企改革，强化创新驱动，科学编制世界一流专业领军企业实施方案，全面推进构建现代企业治理体系，上半年，公司被陕西省国资委列入世界一流专业领军企业创建名单。持续聚焦成本管控，积极推进“大成本”管控，以战略成本、制度成本、企业成本、产品成本管理为核心的“四位一体”全员全过程大成本分级管理体系，推动企业持续高效益发展。上半年，公司原煤完全成本281.39元/吨，同比减少16.38元/吨，降幅5.50%。
3.2报告期内主要经营情况
1、产量与销量
报告期内，公司实现煤炭产量8,640.67万吨，同比增加233.93万吨，增幅2.78%；实现煤炭销量13,154.99万吨，同比增加294.89万吨，增幅2.29%。其中：铁路运量7,387.01万吨，同比增加28.37万吨，增幅0.39%。
单位：万吨
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2、售价与成本
报告期内，公司煤炭售价为574.96元/吨，同比下降73.46元/吨，降幅11.33%。其中：外购煤售价638.60元/吨，同比下降106.80元/吨，降幅14.33%；自产煤售价538.20元/吨，同比下降56.57元/吨，降幅9.51%。
报告期内，公司原选煤单位完全成本281.39元/吨，同比减少16.38元/吨，降幅5.50%，其中：外委业务费减少3.07元/吨,降幅12.93%；材料减少3.04元/吨,降幅13.51%；相关税费减少5.88元/吨，降幅8.95%等。
3、收入与利润
报告期内，公司实现营业收入847.37亿元，同比减少59.25亿元，下降6.54%；实现利润总额211.28亿元，同比减少15.52亿元，降幅6.84%；归属于上市公司股东的净利润105.56亿元，同比减少10.23亿元，降幅8.83%；基本每股收益1.09元，同比减少0.10元，降幅8.40%。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位：万元币种：人民币
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营业收入变动原因说明：主要为煤炭售价同比下降。
营业成本变动原因说明：主要为单位采购成本同比下降。
销售费用变动原因说明：主要为销售服务费和租赁费同比减少。
管理费用变动原因说明：主要为固定资产折旧费同比增加。
财务费用变动原因说明：主要为本期存款利息收入同比减少。
研发费用变动原因说明：本期研发投入减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买商品、接受劳务和支付的各项税费同比减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期投资信托产品支付的现金同比增加较大。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司本期支付的股利同比增加。
公允价值变动收益变动原因说明：本期信托产品浮亏同比减少。
信用减值损失变动原因说明：本期应收款项预期信用损失同比减少。
资产减值损失变动原因说明：本期存货跌价准备同比增加。
资产处置收益变动原因说明：子公司固定资产处置收益同比增加。
营业外支出变动原因说明：本期子公司罚款支出同比减少。
权益法下可转损益的其他综合收益变动原因说明：主要为本期权益法核算的联营公司其他综合收益同比减少。
2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
本期投资收益9.31亿元，本期公允价值变动损益-6.41亿元,影响本期利润总额增加2.90亿元，主要原因为权益法核算的联营企业的长期股权投资收益较大；以及本期因市场波动公允价值浮亏较大影响所致。
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元币种：人民币
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2.境外资产情况
□适用√不适用
3.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
期末主要资产受限情况明细:
单位：元币种：人民币
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4.其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1.对外股权投资总体分析
√适用□不适用
对外股权投资情况详见2024年半年度报告全文“第十节.七.（17）---长期股权投资，和七.（18）---其他权益工具投资”。
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
A、控股公司：
单位：万元币种：人民币
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B、参股公司情况：
单位：万元币种：人民币
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3.3报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
一是资源优势：公司煤炭资源储量丰富、品质优异、赋存条件好，自然灾害少。截至报告期末，公司拥有煤炭储量181.41亿吨、可开采储量104.41亿吨（截止2023年末），可开采年限70年以上，公司的煤炭资源储量位于中国煤炭上市公司前列。97%以上的煤炭资源位于陕北矿区（神府、榆横）、彬黄（彬长、黄陵）等优质采煤区，特别是陕北地区煤炭赋存条件好，埋藏浅，开采技术条件优越，矿井均为大型现代化矿井，开采成本低，生产成本优势明显。产煤区90%以上的煤炭储量属于优质煤，煤质优良，属特低灰、特低磷、特低硫、中高发热量的优质动力煤、气化煤和理想的化工用煤。在全国范围内具有较强竞争优势。
二是产能优势：公司煤炭产能分布合理、发展可期。报告期内，公司核定产能1.62亿吨，公司所属矿井中，95%以上产能均位于国家“十三五”重点发展的大型煤炭基地：神东基地、陕北基地、黄陇基地。目前陕北矿区红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号五对千万吨级矿井，陕北矿区千万吨矿井规模将集群化，产能优势将更加明显。上半年，公司加快推进小壕兔一号和西部勘查区相关井田批复进度。
三是区位优势：从地理位置来看，公司主力矿井位于陕西榆林，与宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯共同组成我国能源化工“金三角”，具有丰富的能源资源优势。公司围绕“六线四区域”，即：沿包西线巩固省内电及省内化工用煤市场；沿蒙冀线、瓦日线，形成非电煤市场的主导优势；沿浩吉铁路做大“两湖一江”市场，形成长江经济带核心区域市场主导优势；沿襄渝、宝成线扩大西南市场，立足重庆、辐射云贵川。最终实现沿长江向上辐射宜宾，向下与海进江无缝对接，公司的产品将全面覆盖长江经济带、东部沿海等中国经济最发达的区域，形成“沿海看国能、中部看陕煤”战略格局。
四是品牌优势：公司坚持实施品牌战略，提升品牌价值。通过“企业品牌+产品品牌”对煤炭品牌进行精准定位，找准市场坐标，品牌经营赢得市场认可，创造品牌效应，已经成功打造黄灵1号、彬长、红柳林、柠条塔、张家峁、建庄等优质煤炭品牌。
五是科技优势：公司坚持以科技创新为第一动力，整合内外科技资源，形成以资金、平台、人才、技术、机制五大核心要素为支撑的科技创新体系。挂牌国家“煤矿智能化开采技术创新中心”和“煤矿安全智能开采重点实验室”、智能化矿井已全覆盖，建成3个智慧矿区，智能化产能占比99%。全国首套国产化中厚煤层450米超长智能综采工作面成功应用，实现“一井一面千万吨”目标。“煤矿坚硬厚层顶板先压后采治理冲击地压关键技术”通过科技成果鉴定，达到国际领先水平。
公司严格按照上市公司治理要求，建立了完善的公司治理结构、风险防范体系和内控体系。通过强化过程控制，持续提升安全保障能力。公司的管理团队具有深厚的行业背景和管理经验，长期专注于能源行业，致力于为股东创造价值。
证券代码：601225证券简称：陕西煤业公告编号：2024-030
陕西煤业股份有限公司
关于2024年中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利1.09元（含税）。
●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
公司2024年度1-6月合并会计报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润105.56亿元，满足中期分红的条件，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次利润分配方案如下：
以公司股本96.95亿股为基数，拟向公司股东每10股派发现金股利1.09元（含税），共计现金分红金额10.56亿元，占当期合并报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润的10%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
2024年6月13日，本公司2023年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在满足条件的情况下，全权办理中期利润分配相关事宜，制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月28日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》，同意公司2024年半年度向股东分派现金股利10.56亿元，以公司总股本96.95亿股为基准，每十股分配现金股利1.09元（含税）。同意由董事会及相关人士负责组织实施并办理2024年中期利润分配的具体事项。
本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2024年8月28日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年中期利润分配方案符合公司章程和相关法律规定，未超出公司2023年年度股东大会中关于2024年中期利润分配的授权范围，董事会的决策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。同意公司2024年中期利润分配方案。
三、相关风险提示
本次中期利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2024年8月29日
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陕西煤业股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知于2024年8月22日以书面方式送达，会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》。
同意《陕西煤业股份有限公司2024年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、通过《关于陕西煤业股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》。
同意公司2024年半年度向股东分派现金股利10.56亿元，以公司总股本96.95亿股为基准，每十股分配现金股利1.09元（含税）。同意由董事会及相关人士负责组织实施并办理2024年中期利润分配的具体事项。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、通过《关于〈陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》。
同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。
本议案涉及公司与控股股东陕煤集团下属企业之间的关联交易事项，关联董事赵福堂、王世斌和李向东对本议案进行了回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2024年8月29日
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陕西煤业股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2024年8月22日以书面方式送达，会议于2024年8月28日召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》
公司《2024年半年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司2024年半年度报告》及摘要，并同意公布前述报告。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
2、通过《关于陕西煤业股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》
公司2024年中期利润分配方案符合公司章程和相关法律规定，未超出公司2023年年度股东大会中关于2024年中期利润分配的授权范围，董事会的决策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。
同意公司2024年半年度向股东分派现金股利10.56亿元，以公司总股本96.95亿股为基准，每十股分配现金股利1.09元（含税）。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
3、通过《关于〈陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》
同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2024年8月29日