广州港股份有限公司
证券代码：601228证券简称：广州港
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：黄波主管会计工作负责人：郑灵棠会计机构负责人：何晟
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：601228证券简称：广州港公告编号：2024-050
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01
广州港股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2024年10月18日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2024年10月29日16:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。
（五）会议由公司监事会主席温东伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2024年第三季度报告》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1.公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2.公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等；
3.在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司与南沙二期签订集装箱码头服务协议的议案》
监事会认为，公司与广州南沙海港集装箱码头有限公司（“南沙二期”）续签集装箱码头服务协议，是公司日常生产经营的需要。交易有利于提高公司经营管理效率；交易定价公允，符合市场规律，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司监事会
2024年10月31日
证券代码：601228证券简称：广州港公告编号：2024-049
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01
广州港股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2024年10月18日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2024年10月29日15:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场结合通讯表决
（四）本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。其中董事宋小明先生、独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生以通讯方式参会。
（五）会议由公司副董事长黄波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2024年第三季度报告》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司2024年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司与南沙二期签订集装箱码头服务协议的议案》
该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于与参股公司签署〈集装箱码头服务协议〉的关联交易公告》。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码:601228证券简称:广州港公告编号:2024-052
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01
广州港股份有限公司关于与参股公司
签署《集装箱码头服务协议》的关联交易公告