广州港股份有限公司

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-041

债券代码：137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH

债券简称：22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03

广州港股份有限公司

关于第四届董事会第二十七次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2025年7月28日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议表决截止时间：2025年8月4日15:00

会议召开方式：通讯方式表决

（四）本次会议应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.同意提名吴超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.同意提名马楚江先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

详见公司于2025年8月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》。

（二）审议通过《关于公开挂牌转让中联航运股份的议案》

同意广州港物流有限公司（以下简称“物流公司”）通过广州产权交易所公开挂牌转让持有的中联航运股份有限公司股份，物流公司转让股份数为22,338,008股（占比14.707880%）。本次转让价格不低于经备案的评估结果，最终转让价格以公开挂牌结果为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2025年8月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会，并授权公司董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年8月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025年8月5日

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-042

债券代码：137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH

债券简称：22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03

广州港股份有限公司

关于提名公司董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会第四次会议审核，公司于2025年8月4日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，全体董事一致同意提名吴超先生、马楚江先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吴超先生与马楚江先生均符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025年8月5日

吴超先生

吴超先生，1973年5月出生，研究生学历，理学博士学位，中国国籍，无境外居住权。1994年7月参加工作，曾任广州市城市规划编制研究中心总体规划研究部副部长、部长；广州市国土资源和规划委员会总体规划处处长；南沙开发区（自贸区南沙片区）规划和自然资源局、广州市规划和自然资源局南沙区分局党组书记、局长；南沙开发区（自贸区南沙片区管委会）党工委委员、管委会副主任、南沙区政府副区长。现任广州港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

马楚江先生

马楚江先生，1966年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，中国国籍，无境外居住权。1989年7月参加工作，曾任广州港务局对外经济处副处长，广州港集团有限公司办公室主任、投资发展部部长，广州港股份有限公司董事会办公室主任，企业管理部部长、董事会秘书、副总经理。现任广州港股份有限公司党委书记、副总经理。

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-043

债券代码：137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH

债券简称：22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03

广州港股份有限公司

关于召开2025年第二次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年8月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月20日 14点 30分

召开地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月20日

至2025年8月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》同时发布的公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年8月19日上午9:00-11:30，下午2:30-4:30，逾期不予受理。

（二）登记地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2005室。

（三）登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东 代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股 东可以信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）与会股东及股东代理人的交通和食宿费用自理。

（四）会议联系方式：

1.地址：广州市越秀区沿江东路406号港口中心广州港股份有限公司董事会办公室（邮编：510100）

2. 联系人：锁颍馨

电 话：020-83050191

传 真：020-83051410

邮 箱：suoyingxin@gzport.com

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025-08-05

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件：公司第四届董事会第二十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■