交通银行河北省分行成功拦截大额涉诈取现

转自：中国金融新闻网

　　本网讯 记者王峰报道 不久前，客户武某在交通银行河北省分行某网点预约取现200万元。该行业务员在为客户办理业务过程中发现，该客户存在前期小额测试交易、取现爽约、客户失联、账户无余额等情况，符合电信诈骗取现相关特征，立即向反诈中心汇报。次日，客户来该行办理大额取款业务，经再次核查发现，该账户资金来源存在明显可疑特征，且部分资金为涉诈账户转入。该行按照“警银联动”机制迅速行动，与反诈相关部门保持密切沟通，成功配合派出所将武某进行控制并拦截取现资金140万元。

　　近年来，交通银行河北省分行高度重视打击治理电信网络诈骗工作，强化营业网点源头防控，建立“警银”联查联控机制，共筑电信网络新型诈骗“防火墙”，以“守好客户的钱袋子”为宗旨，加大宣传、精准判断、全力阻拦，为持续筑牢防范电信网络诈骗的“最后一道防线”贡献了交行力量。